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最近投資理財被騙新聞頻發(fā),上海刑事律師最近又看到這樣的新聞:武漢市民袁先生投資“股指期貨”,4年累計虧損1600萬元。他百思不得其解,直到一位專業(yè)人士告訴他,這個交易平臺很可能是假的,他才意識到自己可能被騙了。今年1月,袁先生報警了,然而,真相讓他崩潰……在此,上海刑事律師再次友情提示:投資理財謹(jǐn)防上當(dāng)!
【新聞內(nèi)容】
在“股評老師”的指導(dǎo)下,4年虧1600萬,武漢市民袁先生說,2015年7月,他在QQ上偶然加了一個網(wǎng)名為“盛夏”的女網(wǎng)友。對方說自己投資股指期貨賺了不少錢,推薦他下載“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”APP試著玩玩,并把他拉到一個名為“天狼戰(zhàn)隊”的QQ群里。
袁先生看到,QQ群里有專業(yè)的股評老師進(jìn)行指導(dǎo),還有其他投資者每天曬出不菲的收益。見到賺錢如此簡單,袁先生動了心,按照“盛夏”的提示開通了賬戶,購買了幾只收益不錯的期貨。
在接下來的幾年內(nèi),袁先生偶有小賺,但更多時候都處于虧損狀態(tài)。每當(dāng)他想“割肉”時,股評老師和群里的投資客就勸他加大投入,追趕即將到來的行情。到了2018年底,袁先生在交易平臺上的虧損達(dá)到驚人的1600萬元。
沒掛招牌的公司實為騙子窩
一次,袁先生向一名在證券公司工作的朋友說起此事,這名專業(yè)人士告訴他,“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”兩款A(yù)PP在中國大陸并未獲得市場準(zhǔn)入,他極有可能遭到了詐騙。隨后,袁先生向武昌警方報案。案值如此巨大,武昌警方迅速開展調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn),袁先生下載的“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”均為境外同名投資軟件的翻版,界面雖然一模一樣,但是后臺卻掌握在私人手里。
而引袁先生入套的“盛夏”,真實身份是安徽全椒人李某,28歲,她供職的公司名叫財富聯(lián)盟,位于上海市浦東區(qū)的一個寫字樓內(nèi)。辦案民警趕往上海調(diào)查,但該公司早已人去樓空。2月18日,武昌區(qū)公安分局刑偵大隊副大隊長陳勝強(qiáng)等7名精干警力再赴上海,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷逻M(jìn)行全面暗訪摸排。
民警發(fā)現(xiàn),一個名為虬威的電子商務(wù)公司與財富聯(lián)盟公司來往密切,這家公司的辦公場所位于上海市奉賢區(qū)的一棟寫字樓內(nèi)。民警前往暗訪,在7樓發(fā)現(xiàn)一家公司租用了480平米的辦公室,內(nèi)有30余人正在辦公,外面卻沒懸掛任何招牌。在通過各種方法進(jìn)行佐證后,陳勝強(qiáng)認(rèn)定,這里正是他們尋找的虬威電子商務(wù)公司。
在一個月里,陳勝強(qiáng)和同事們逐漸摸清了這個團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)。這伙人表面上對外宣稱叫財富聯(lián)盟,但暗地里卻以虬威公司的名義在活動。公司的法定代表人是一名叫艾某的女性,實際控制人卻是她的丈夫嚴(yán)某。平時,嚴(yán)某基本不到公司來,而是躲在位于閔行區(qū)的家中遙控指揮,公司的財務(wù)部則在浦東區(qū)的另一棟寫字樓中。
QQ群里除受害人外全是騙子
收到上海工作組發(fā)回的情報后,武昌區(qū)公安分局成立了以副局長張冰帶隊的專案組,開始緊鑼密鼓地部署抓捕行動。3月17日,70余名民警乘坐高鐵趕到了上海,分組前往奉賢區(qū)、浦東區(qū)、閔行區(qū)的三處行動點待命。3月18日上午10時,張冰下達(dá)行動指令,三處行動點的民警立即收網(wǎng)。在閔行區(qū)某小區(qū)內(nèi),民警控制了嚴(yán)某和艾某夫婦;在浦東區(qū),民警控制了財務(wù)部的9人;在奉賢區(qū)的虬威公司,38人同時落網(wǎng)。在抓捕現(xiàn)場,民警搜出了大量作案用的手機(jī)、電腦、U盤、話術(shù)本等物證,裝滿了40多個整理箱。同時,幫公司設(shè)計維護(hù)平臺的兩名嫌疑人也在湖南落網(wǎng)。3月19日,民警押解51名嫌疑人,分乘兩輛大巴車從上海回武漢。
據(jù)主犯嚴(yán)某供述,該公司的平臺最初是他本人負(fù)責(zé)搭建的,可以構(gòu)造虛假交易,任意操縱漲跌。他還雇傭了幾十名手下當(dāng)托引客戶入套,那個“天狼戰(zhàn)隊”QQ群里其實只有袁先生一人是真正的客戶,其余的三四十人全是嚴(yán)某手下冒充的。目前,嚴(yán)某等51人已全部被依法刑事拘留,其公司名下的涉案資金已全部凍結(jié),案件仍在進(jìn)一步審查中。
上海刑事律師再次提醒:被人拉入一些拍賣群、炒股群或者投資理財群的時候特別要留心,眼見未必真實。所謂的火爆,很有可能是不法分子按劇本演出來的假象!擦亮眼睛看清騙子的套路,別上當(dāng)了
1)被拉入群,群里每天都會有人上課。
2)團(tuán)伙其他成員會在群里、直播間里偽裝成普通客戶,通過點贊、發(fā)送虛假盈利截圖等手段,使受害人進(jìn)一步相信跟著講師投資可以快速得到高額回報。為取得受害者信任,有的團(tuán)伙剛開始會故意讓受害者小額賺錢。上海刑事律師劃重點:比如說一個小微信群里面有40個人,可能受害人只有3、4個,剩下的人全部都是托兒,有的充當(dāng)傻白甜,有的充當(dāng)激進(jìn)的投資者,有的充當(dāng)保守的投資者,分工明確。
3)一旦受害人上鉤,嫌疑人就會誘騙其到指定交易平臺投資交易。只要資金一到賬,錢就會被轉(zhuǎn)入該團(tuán)伙辦理的第三方支付平臺內(nèi),然后進(jìn)入詐騙分子的腰包。投資理財,不要被那些社交平臺上所謂高回報的貴金屬投資、“妖股”推薦之類的說辭所迷惑。以為能賺取更多回報時,可能已經(jīng)成了那些騙子的狩獵目標(biāo)。投資理財需謹(jǐn)慎,選擇正規(guī)投資渠道和平臺十分重要,千萬別被群里的那些“大拿”忽悠,一旦您購買了這些虛假的理財產(chǎn)品將血本無歸。細(xì)思極恐!
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