上海刑案律師(上海著名刑辯律師)

最近投資理財被騙新聞頻發(fā)，上海刑事律師最近又看到這樣的新聞：武漢市民袁先生投資“股指期貨”，4年累計虧損1600萬元。他百思不得其解，直到一位專業(yè)人士告訴他，這個交易平臺很可能是假的，他才意識到自己可能被騙了。今年1月，袁先生報警了，然而，真相讓他崩潰……在此，上海刑事律師再次友情提示：投資理財謹(jǐn)防上當(dāng)！

【新聞內(nèi)容】

在“股評老師”的指導(dǎo)下，4年虧1600萬，武漢市民袁先生說，2015年7月，他在QQ上偶然加了一個網(wǎng)名為“盛夏”的女網(wǎng)友。對方說自己投資股指期貨賺了不少錢，推薦他下載“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”APP試著玩玩，并把他拉到一個名為“天狼戰(zhàn)隊”的QQ群里。

袁先生看到，QQ群里有專業(yè)的股評老師進(jìn)行指導(dǎo)，還有其他投資者每天曬出不菲的收益。見到賺錢如此簡單，袁先生動了心，按照“盛夏”的提示開通了賬戶，購買了幾只收益不錯的期貨。

在接下來的幾年內(nèi)，袁先生偶有小賺，但更多時候都處于虧損狀態(tài)。每當(dāng)他想“割肉”時，股評老師和群里的投資客就勸他加大投入，追趕即將到來的行情。到了2018年底，袁先生在交易平臺上的虧損達(dá)到驚人的1600萬元。

沒掛招牌的公司實為騙子窩

一次，袁先生向一名在證券公司工作的朋友說起此事，這名專業(yè)人士告訴他，“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”兩款A(yù)PP在中國大陸并未獲得市場準(zhǔn)入，他極有可能遭到了詐騙。隨后，袁先生向武昌警方報案。案值如此巨大，武昌警方迅速開展調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)，袁先生下載的“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”均為境外同名投資軟件的翻版，界面雖然一模一樣，但是后臺卻掌握在私人手里。

而引袁先生入套的“盛夏”，真實身份是安徽全椒人李某，28歲，她供職的公司名叫財富聯(lián)盟，位于上海市浦東區(qū)的一個寫字樓內(nèi)。辦案民警趕往上海調(diào)查，但該公司早已人去樓空。2月18日，武昌區(qū)公安分局刑偵大隊副大隊長陳勝強(qiáng)等7名精干警力再赴上海，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷逻M(jìn)行全面暗訪摸排。

民警發(fā)現(xiàn)，一個名為虬威的電子商務(wù)公司與財富聯(lián)盟公司來往密切，這家公司的辦公場所位于上海市奉賢區(qū)的一棟寫字樓內(nèi)。民警前往暗訪，在7樓發(fā)現(xiàn)一家公司租用了480平米的辦公室，內(nèi)有30余人正在辦公，外面卻沒懸掛任何招牌。在通過各種方法進(jìn)行佐證后，陳勝強(qiáng)認(rèn)定，這里正是他們尋找的虬威電子商務(wù)公司。

在一個月里，陳勝強(qiáng)和同事們逐漸摸清了這個團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)。這伙人表面上對外宣稱叫財富聯(lián)盟，但暗地里卻以虬威公司的名義在活動。公司的法定代表人是一名叫艾某的女性，實際控制人卻是她的丈夫嚴(yán)某。平時，嚴(yán)某基本不到公司來，而是躲在位于閔行區(qū)的家中遙控指揮，公司的財務(wù)部則在浦東區(qū)的另一棟寫字樓中。

QQ群里除受害人外全是騙子

收到上海工作組發(fā)回的情報后，武昌區(qū)公安分局成立了以副局長張冰帶隊的專案組，開始緊鑼密鼓地部署抓捕行動。3月17日，70余名民警乘坐高鐵趕到了上海，分組前往奉賢區(qū)、浦東區(qū)、閔行區(qū)的三處行動點待命。3月18日上午10時，張冰下達(dá)行動指令，三處行動點的民警立即收網(wǎng)。在閔行區(qū)某小區(qū)內(nèi)，民警控制了嚴(yán)某和艾某夫婦;在浦東區(qū)，民警控制了財務(wù)部的9人;在奉賢區(qū)的虬威公司，38人同時落網(wǎng)。在抓捕現(xiàn)場，民警搜出了大量作案用的手機(jī)、電腦、U盤、話術(shù)本等物證，裝滿了40多個整理箱。同時，幫公司設(shè)計維護(hù)平臺的兩名嫌疑人也在湖南落網(wǎng)。3月19日，民警押解51名嫌疑人，分乘兩輛大巴車從上海回武漢。

據(jù)主犯嚴(yán)某供述，該公司的平臺最初是他本人負(fù)責(zé)搭建的，可以構(gòu)造虛假交易，任意操縱漲跌。他還雇傭了幾十名手下當(dāng)托引客戶入套，那個“天狼戰(zhàn)隊”QQ群里其實只有袁先生一人是真正的客戶，其余的三四十人全是嚴(yán)某手下冒充的。目前，嚴(yán)某等51人已全部被依法刑事拘留，其公司名下的涉案資金已全部凍結(jié)，案件仍在進(jìn)一步審查中。

上海刑事律師再次提醒：被人拉入一些拍賣群、炒股群或者投資理財群的時候特別要留心，眼見未必真實。所謂的火爆，很有可能是不法分子按劇本演出來的假象!擦亮眼睛看清騙子的套路，別上當(dāng)了

1)被拉入群，群里每天都會有人上課。

2)團(tuán)伙其他成員會在群里、直播間里偽裝成普通客戶，通過點贊、發(fā)送虛假盈利截圖等手段，使受害人進(jìn)一步相信跟著講師投資可以快速得到高額回報。為取得受害者信任，有的團(tuán)伙剛開始會故意讓受害者小額賺錢。上海刑事律師劃重點：比如說一個小微信群里面有40個人，可能受害人只有3、4個，剩下的人全部都是托兒，有的充當(dāng)傻白甜，有的充當(dāng)激進(jìn)的投資者，有的充當(dāng)保守的投資者，分工明確。

3)一旦受害人上鉤，嫌疑人就會誘騙其到指定交易平臺投資交易。只要資金一到賬，錢就會被轉(zhuǎn)入該團(tuán)伙辦理的第三方支付平臺內(nèi)，然后進(jìn)入詐騙分子的腰包。投資理財，不要被那些社交平臺上所謂高回報的貴金屬投資、“妖股”推薦之類的說辭所迷惑。以為能賺取更多回報時，可能已經(jīng)成了那些騙子的狩獵目標(biāo)。投資理財需謹(jǐn)慎，選擇正規(guī)投資渠道和平臺十分重要，千萬別被群里的那些“大拿”忽悠，一旦您購買了這些虛假的理財產(chǎn)品將血本無歸。細(xì)思極恐!

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