無罪認(rèn)定單位犯罪時的自然人如何辯護(hù)(單位犯罪個人無罪辯護(hù))

2024-02-09 14:21:20 圍觀 : 717 次

論證了員工參與P2P網(wǎng)貸運(yùn)營時平臺是合法中介，員工離職后在平臺上的非法集資行為與員工無關(guān)。首先，需求很明確。P2P網(wǎng)貸的合法操縱是為官方假冒供應(yīng)中介工作。

違反規(guī)則甚至涉嫌刑事犯罪的操縱，是以平臺中介的名義進(jìn)行的欺騙。虹口區(qū)刑事律師將為您解答相關(guān)內(nèi)容。

2013年11月25日，央行在治理非法集資九部委聯(lián)席會議上將P2P網(wǎng)貸的非法模式列為：

（1）財務(wù)管理-現(xiàn)金池模式。一些P2P假冒平臺想象貸款申請需要通過流程作為理財產(chǎn)品銷售給投資者，可能是先收集資金，然后再追求貸款申請工具，這樣投資者的資金進(jìn)入下一個賬戶并發(fā)生資金池。

（2）不合格借款人引發(fā)的危險非法集資行為。一些P2P虛假平臺運(yùn)營者未盡到檢查借款人身份真實(shí)性的責(zé)任，未能實(shí)時虛構(gòu)借款人身份，以至于違約借款人以多個虛假借款人的名義在平臺上公布了少量虛假貸款信息。

向不特定多數(shù)人非法募集資金。

（3）龐氏陷阱模式。個別P2P網(wǎng)絡(luò)仿冒平臺經(jīng)營者公布高利率的虛假目標(biāo)，非法招募資金，并接受“借新貸還舊貸”的龐氏陷阱模式，在短時間內(nèi)招募少量資金后逃離。

會議內(nèi)容雖然不是規(guī)范性法律文件，但可以作為判斷平臺未來因人才匱乏、約束不足等問題是否合法的依據(jù)。

此外，基于中國人民銀行《P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險提示》和十部委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，員工不參與非法集資犯罪的安全港是其參與的平臺，并滿足以下條件：平臺仍然是中介。

不自行提供擔(dān)保；不要私自設(shè)立資金池；借款項(xiàng)目與投資一一匹配。但從P2P網(wǎng)貸行業(yè)的實(shí)際情況來看，大部分企業(yè)并未將資金委托給第三方托管。這種情況是否自然涉嫌非法吸收公眾存款？

除了吸收資金數(shù)額未達(dá)到犯罪數(shù)額的論點(diǎn)外，我們還可以把握以下論點(diǎn)：雖然平臺使用自己的賬戶作為相關(guān)資金的中間賬戶，但平臺沒有先歸集資金再尋找借款人，也不存在期限錯配和拆分貸款標(biāo)的的情況，資金停留時間較短。

以此證明不存在私自設(shè)立資金池的行為，與非法吸收公眾存款罪的“吸收存款”行為有所區(qū)別。

經(jīng)論證，員工參與P2P網(wǎng)貸運(yùn)營期間，平臺相關(guān)主體雖涉嫌非法集資違法活動，但員工未為共同犯罪提供幫助。

論證依據(jù)是非法吸收他人存款罪和非法集資罪的主客觀違法行為。一方面，員工客觀上未能意識到平臺上涉嫌非法集資的主體通過P2P平臺合理規(guī)劃的表面借款，甚至對非法占用標(biāo)的實(shí)施集資欺騙。

客觀意識要求由過程的主觀體現(xiàn)來證明，

例如，有影響力的媒體對P2P平臺行業(yè)榮譽(yù)和范圍的宣傳增強(qiáng)了員工對平臺妥善規(guī)劃的決心和信念；從P2P平臺為員工提供的操作手冊和平臺網(wǎng)站為用戶提供的操作指南中，無法看出平臺設(shè)立了私募資金池，進(jìn)行了自我擔(dān)保并進(jìn)行虛擬貸款申請。

P2P平臺的合作明確，崗?fù)ば再|(zhì)和員工所在位置的內(nèi)容并不能粗略推斷其知道平臺上存在非法集資；得知P2P平臺存在非法集資后立即離開；員工拒絕下屬主管解釋的違章操作；員工對非法集資持否定態(tài)度。

另一方面，從業(yè)人員客觀上既沒有實(shí)施非法集資，也沒有指使、教唆、幫助他人實(shí)施犯罪行為。演示的內(nèi)容包括員工工作的性質(zhì)和內(nèi)容，例如在平臺非法集資時跳過員工的工作鏈接。

或者平臺上有一些合規(guī)的項(xiàng)目，員工所從事的項(xiàng)目合法合規(guī)，這證明他沒有參與非法集資活動。

需要注意的是，職稱不能直接推斷工作內(nèi)容，監(jiān)事、董事也不一定參與具體的非法集資工作。

辯護(hù)律師在會見委托人時，應(yīng)詳細(xì)了解工作內(nèi)容，委托人在工作期間需要打交道的部門和相關(guān)人員，委托人需要檢查的項(xiàng)目材料以及他需要聯(lián)系的其他材料。

在為輕微犯罪辯護(hù)時，可以從以下兩個方面進(jìn)行論證：第一，雇員在案件中僅起次要或輔助作用，應(yīng)視為共犯；第二，非法集資案件涉及的員工集資金額較小，不應(yīng)以主犯實(shí)施的非法集資總額來確定義務(wù)。

虹口區(qū)刑事律師認(rèn)為，

員工入職時間、身份和主要工作、工資計算方式、在公司和具體部門的職位、與非法集資主犯的關(guān)系以及是否在項(xiàng)目推進(jìn)或個人環(huán)節(jié)中起決定性作用等以下情形可歸為上述兩個方面的依據(jù)。

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