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上海常見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?
根據(jù)最高人民檢察院和公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪提起公訴:
1、違反國(guó)家規(guī)定,采取租用國(guó)際專線、私自架設(shè)交換設(shè)備或者其他方法,擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利性活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,
應(yīng)當(dāng)追訴:(1)外埠業(yè)務(wù)金額在100萬(wàn)元以上的;(二)經(jīng)營(yíng)入局業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失100萬(wàn)元以上的;(三)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)的。
受過(guò)兩次以上行政處罰并從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。
2.涉嫌下列情形之一的,屬于非法經(jīng)營(yíng)外匯罪:(一)在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯,數(shù)額在20萬(wàn)美元以上的,
或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的;(二)公司、企業(yè)或者其他單位違反外貿(mào)代理業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證或者商業(yè)單據(jù),以非法手段為他人從外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R,數(shù)額在500萬(wàn)美元以上的。
或者違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;(三)通過(guò)中介騙購(gòu)?fù)鈪R金額在100萬(wàn)美元以上或者違法所得金額在10萬(wàn)元人民幣以上的。
3.違反國(guó)家規(guī)定出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(一)個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上,單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的;(二)個(gè)人違法所得二萬(wàn)元以上的,
單位違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的;(三)個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五千份、期刊五千份、圖書(shū)兩千份或者音像制品、電子出版物五百份以上的,
該單位非法經(jīng)營(yíng)15000份報(bào)紙或15000份期刊或5000冊(cè)圖書(shū)或1500多種音像制品和電子出版物。
4.未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),非法從事證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù),非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在30萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的,應(yīng)予追訴。
5.個(gè)人或者單位從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(一)個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上,或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;(二)單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,
或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。
涉嫌挪用公款有下列情形之一的,應(yīng)予立案:
1、挪用公款歸個(gè)人使用,數(shù)額在5千元至1萬(wàn)元的,進(jìn)行非法活動(dòng)。
2、挪用公款數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元的,歸個(gè)人用于營(yíng)利活動(dòng)。
3、挪用公款歸個(gè)人使用,數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元之間,超過(guò)3個(gè)月未歸還的。
省級(jí)人民檢察院可以根據(jù)本地實(shí)際情況,在上述數(shù)額范圍內(nèi)確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),并報(bào)最高人民檢察院備案。
“挪用公款歸個(gè)人使用”既包括挪用人個(gè)人使用,也包括他人使用。
多次挪用公款不歸還的,挪用公款數(shù)額累計(jì)計(jì)算;多次挪用公款并隨后搬遷
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1.賄賂案件(《刑法》第389條和第390條)
賄賂是指為了謀取不正當(dāng)利益而給予國(guó)家工作人員財(cái)物的行為。
在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中,違反國(guó)家規(guī)定給予國(guó)家工作人員財(cái)物,數(shù)額較大的,或者違反國(guó)家規(guī)定給予國(guó)家工作人員以各種名義給予回扣、手續(xù)費(fèi)的,以受賄罪追究刑事責(zé)任。
涉嫌下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)立案:
1)受賄數(shù)額在1萬(wàn)元以上的。
(二)受賄數(shù)額不滿一萬(wàn)元,但有下列情形之一的:
(1)為非法利益行賄。
(2)向三人以上行賄。
(三)向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法人員、行政執(zhí)法人員行賄的。
(四)給國(guó)家或者社會(huì)利益造成重大損失的。
因敲詐勒索給予國(guó)家工作人員財(cái)物獲取不正當(dāng)利益的,以受賄罪追究刑事責(zé)任。
2、單位受賄案(刑法第391條
單位行賄罪是指在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中,為謀取不正當(dāng)利益,給予國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體以財(cái)物,或者違反國(guó)家規(guī)定,以各種名義給予上述單位回扣、手續(xù)費(fèi)的行為。
涉嫌下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)立案:
1)個(gè)人受賄數(shù)額在10萬(wàn)元以上,單位受賄數(shù)額在20萬(wàn)元以上。
(二)個(gè)人行賄數(shù)額不滿十萬(wàn)元,單位行賄數(shù)額在十萬(wàn)元以上不滿二十萬(wàn)元,但有下列情形之一的:
(1)為非法利益行賄。
(2)向三個(gè)以上單位行賄。
(三)向黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)行賄的。
(四)給國(guó)家或者社會(huì)利益造成重大損失的。
3、單位受賄案(刑法第393條
單位受賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體為謀取不正當(dāng)利益而行賄,或者違反國(guó)家規(guī)定給予國(guó)家工作人員回扣、手續(xù)費(fèi)的嚴(yán)重行為。
涉嫌下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)立案:
1)單位行賄數(shù)額在20萬(wàn)元以上的。
(二)單位為不正當(dāng)利益行賄,數(shù)額在10萬(wàn)元以上不滿20萬(wàn)元,但有下列情形之一的:
(1)為非法利益行賄。
(2)向三人以上行賄。
(三)向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法人員、行政執(zhí)法人員行賄的。
(四)給國(guó)家或者社會(huì)利益造成重大損失的。
受賄所得違法所得歸個(gè)人所有的,依照本規(guī)定關(guān)于個(gè)人受賄罪的規(guī)定立案,追究刑事責(zé)任。
字體有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)立案審查:
1、個(gè)人受賄數(shù)額在5千元以上的。
2、個(gè)人受賄數(shù)額不滿5千元,但具有下列情形之一的:
(1)因受賄行為而使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的
(2)故意刁難、要挾有關(guān)單位、個(gè)人,造成惡劣影響的
(3)強(qiáng)行索取財(cái)物的。
根據(jù)最新司法解釋的規(guī)定,對(duì)貪污犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為兩種情況,一是達(dá)到數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),另一種是滿足了較重情節(jié)的規(guī)定。
貪污罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn):
2016年4月18日起開(kāi)始實(shí)施的《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》,對(duì)貪污、受賄罪的相關(guān)量刑數(shù)額作出了進(jìn)一步的規(guī)定。
1、受賄罪數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn),30000元-200000元;
2、受賄罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn),200000元-3000000元;
3、受賄罪數(shù)額特別巨大標(biāo)準(zhǔn),3000000元以上。
受賄罪情節(jié)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):
1、較重情節(jié):
貪污數(shù)額在10000元以上不滿30000元,同時(shí)具有以下情節(jié),
(1)貪污救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、防疫、社會(huì)捐助等特定款物的;
(2)曾因貪污、受賄、挪用公款受過(guò)黨紀(jì)、行政處分的;
(3)曾因故意犯罪受過(guò)刑事追究的;
(4)贓款贓物用于非法活動(dòng)的;
(5)拒不交待贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作,致使無(wú)法追繳的;
(6)造成惡劣影響或者其他嚴(yán)重后果的。
受賄數(shù)額在10000元以上不滿30000元,具有前款第二項(xiàng)至第六項(xiàng)規(guī)定的情形之一,或者具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“其他較重情節(jié)”,依法判處三年以下有期徒刑或者拘役,
并處罰金:
(1)多次索賄的;
(2)為他人謀取不正當(dāng)利益,致使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受損失的;
(3)為他人謀取職務(wù)提拔、調(diào)整的。
2、嚴(yán)重情節(jié):
貪污數(shù)額在100000元以上不滿200000元,具有上述規(guī)定的六種情形之一的;
受賄數(shù)額在100000元以上不滿200000元,具有上述規(guī)定的三種情形之一的。
3、特別嚴(yán)重情節(jié):
貪污數(shù)額在1500000元以上不滿3000000元,具有上述規(guī)定的六種情形之一的;
受賄數(shù)額在1500000元以上不滿3000000元,具有上述規(guī)定的三種情形之一的。