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上海經(jīng)濟案件(上海近期經(jīng)濟犯罪案件)

2024-02-07 22:19:56 圍觀 : 832 次

上海常見的經(jīng)濟犯罪立案標準是什么?

(一)非法經(jīng)營罪立案標準

上海經(jīng)濟案件(上海近期經(jīng)濟犯罪案件)

根據(jù)最高人民檢察院和公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,具有下列情形之一的,應(yīng)當以非法經(jīng)營罪提起公訴:

1、違反國家規(guī)定,采取租用國際專線、私自架設(shè)交換設(shè)備或者其他方法,擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利性活動,涉嫌下列情形之一的,

應(yīng)當追訴:(1)外埠業(yè)務(wù)金額在100萬元以上的;(二)經(jīng)營入局業(yè)務(wù)造成電信資費損失100萬元以上的;(三)雖未達到上述數(shù)額標準,但非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的。

受過兩次以上行政處罰并從事非法經(jīng)營活動的。

2.涉嫌下列情形之一的,屬于非法經(jīng)營外匯罪:(一)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數(shù)額在20萬美元以上的,

或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的;(二)公司、企業(yè)或者其他單位違反外貿(mào)代理業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定,或者明知是偽造、變造的憑證或者商業(yè)單據(jù),以非法手段為他人從外匯指定銀行騙購?fù)鈪R,數(shù)額在500萬美元以上的。

或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;(三)通過中介騙購?fù)鈪R金額在100萬美元以上或者違法所得金額在10萬元人民幣以上的。

3.違反國家規(guī)定出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(一)個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上,單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的;(二)個人違法所得二萬元以上的,

單位違法所得數(shù)額在5萬元以上的;(三)個人非法經(jīng)營報紙五千份、期刊五千份、圖書兩千份或者音像制品、電子出版物五百份以上的,

該單位非法經(jīng)營15000份報紙或15000份期刊或5000冊圖書或1500多種音像制品和電子出版物。

4.未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,非法從事證券、期貨、保險業(yè)務(wù),非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的,應(yīng)予追訴。

5.個人或者單位從事其他非法經(jīng)營活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(一)個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的;(二)單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上的,

或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的。

(二)挪用公款罪立案標準

涉嫌挪用公款有下列情形之一的,應(yīng)予立案:

1、挪用公款歸個人使用,數(shù)額在5千元至1萬元的,進行非法活動。

2、挪用公款數(shù)額在1萬元至3萬元的,歸個人用于營利活動。

3、挪用公款歸個人使用,數(shù)額在1萬元至3萬元之間,超過3個月未歸還的。

省級人民檢察院可以根據(jù)本地實際情況,在上述數(shù)額范圍內(nèi)確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標準,并報最高人民檢察院備案。

“挪用公款歸個人使用”既包括挪用人個人使用,也包括他人使用。

多次挪用公款不歸還的,挪用公款數(shù)額累計計算;多次挪用公款并隨后搬遷

:

(三)行賄罪立案標準

1.賄賂案件(《刑法》第389條和第390條)

賄賂是指為了謀取不正當利益而給予國家工作人員財物的行為。

在經(jīng)濟往來中,違反國家規(guī)定給予國家工作人員財物,數(shù)額較大的,或者違反國家規(guī)定給予國家工作人員以各種名義給予回扣、手續(xù)費的,以受賄罪追究刑事責任。

涉嫌下列情形之一的,應(yīng)當立案:

1)受賄數(shù)額在1萬元以上的。

(二)受賄數(shù)額不滿一萬元,但有下列情形之一的:

(1)為非法利益行賄。

(2)向三人以上行賄。

(三)向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法人員、行政執(zhí)法人員行賄的。

(四)給國家或者社會利益造成重大損失的。

因敲詐勒索給予國家工作人員財物獲取不正當利益的,以受賄罪追究刑事責任。

2、單位受賄案(刑法第391條

單位行賄罪是指在經(jīng)濟往來中,為謀取不正當利益,給予國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體以財物,或者違反國家規(guī)定,以各種名義給予上述單位回扣、手續(xù)費的行為。

涉嫌下列情形之一的,應(yīng)當立案:

1)個人受賄數(shù)額在10萬元以上,單位受賄數(shù)額在20萬元以上。

(二)個人行賄數(shù)額不滿十萬元,單位行賄數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元,但有下列情形之一的:

(1)為非法利益行賄。

(2)向三個以上單位行賄。

(三)向黨政機關(guān)、司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)行賄的。

(四)給國家或者社會利益造成重大損失的。

3、單位受賄案(刑法第393條

單位受賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體為謀取不正當利益而行賄,或者違反國家規(guī)定給予國家工作人員回扣、手續(xù)費的嚴重行為。

涉嫌下列情形之一的,應(yīng)當立案:

1)單位行賄數(shù)額在20萬元以上的。

(二)單位為不正當利益行賄,數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元,但有下列情形之一的:

(1)為非法利益行賄。

(2)向三人以上行賄。

(三)向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法人員、行政執(zhí)法人員行賄的。

(四)給國家或者社會利益造成重大損失的。

受賄所得違法所得歸個人所有的,依照本規(guī)定關(guān)于個人受賄罪的規(guī)定立案,追究刑事責任。

字體有下列情形之一的,應(yīng)當立案審查:

1、個人受賄數(shù)額在5千元以上的。

2、個人受賄數(shù)額不滿5千元,但具有下列情形之一的:

(1)因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的

(2)故意刁難、要挾有關(guān)單位、個人,造成惡劣影響的

(3)強行索取財物的。

(四)受賄罪立案標準

根據(jù)最新司法解釋的規(guī)定,對貪污犯罪的立案標準規(guī)定為兩種情況,一是達到數(shù)額標準,另一種是滿足了較重情節(jié)的規(guī)定。

貪污罪數(shù)額標準:

2016年4月18日起開始實施的《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》,對貪污、受賄罪的相關(guān)量刑數(shù)額作出了進一步的規(guī)定。

1、受賄罪數(shù)額較大標準,30000元-200000元;

2、受賄罪數(shù)額巨大標準,200000元-3000000元;

3、受賄罪數(shù)額特別巨大標準,3000000元以上。

受賄罪情節(jié)認定標準:

1、較重情節(jié):

貪污數(shù)額在10000元以上不滿30000元,同時具有以下情節(jié),

(1)貪污救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、防疫、社會捐助等特定款物的;

(2)曾因貪污、受賄、挪用公款受過黨紀、行政處分的;

(3)曾因故意犯罪受過刑事追究的;

(4)贓款贓物用于非法活動的;

(5)拒不交待贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作,致使無法追繳的;

(6)造成惡劣影響或者其他嚴重后果的。

受賄數(shù)額在10000元以上不滿30000元,具有前款第二項至第六項規(guī)定的情形之一,或者具有下列情形之一的,應(yīng)當認定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“其他較重情節(jié)”,依法判處三年以下有期徒刑或者拘役,

并處罰金:

(1)多次索賄的;

(2)為他人謀取不正當利益,致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受損失的;

(3)為他人謀取職務(wù)提拔、調(diào)整的。

2、嚴重情節(jié):

貪污數(shù)額在100000元以上不滿200000元,具有上述規(guī)定的六種情形之一的;

受賄數(shù)額在100000元以上不滿200000元,具有上述規(guī)定的三種情形之一的。

3、特別嚴重情節(jié):

貪污數(shù)額在1500000元以上不滿3000000元,具有上述規(guī)定的六種情形之一的;

受賄數(shù)額在1500000元以上不滿3000000元,具有上述規(guī)定的三種情形之一的。

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