上海經(jīng)濟(jì)案件(上海近期經(jīng)濟(jì)犯罪案件)

上海常見的經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？

(一)非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院和公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪提起公訴：

1、違反國(guó)家規(guī)定，采取租用國(guó)際專線、私自架設(shè)交換設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利性活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，

應(yīng)當(dāng)追訴：（1）外埠業(yè)務(wù)金額在100萬(wàn)元以上的；（二）經(jīng)營(yíng)入局業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失100萬(wàn)元以上的；（三）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)的。

受過兩次以上行政處罰并從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

2.涉嫌下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)外匯罪：（一）在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在20萬(wàn)美元以上的，

或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的；（二）公司、企業(yè)或者其他單位違反外貿(mào)代理業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證或者商業(yè)單據(jù)，以非法手段為他人從外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在500萬(wàn)美元以上的。

或者違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；（三）通過中介騙購(gòu)?fù)鈪R金額在100萬(wàn)美元以上或者違法所得金額在10萬(wàn)元人民幣以上的。

3.違反國(guó)家規(guī)定出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：（一）個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的；（二）個(gè)人違法所得二萬(wàn)元以上的，

單位違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的；（三）個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五千份、期刊五千份、圖書兩千份或者音像制品、電子出版物五百份以上的，

該單位非法經(jīng)營(yíng)15000份報(bào)紙或15000份期刊或5000冊(cè)圖書或1500多種音像制品和電子出版物。

4.未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法從事證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在30萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。

5.個(gè)人或者單位從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：（一）個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；（二）單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，

或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。

(二)挪用公款罪立案標(biāo)準(zhǔn)

涉嫌挪用公款有下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額在5千元至1萬(wàn)元的，進(jìn)行非法活動(dòng)。

2、挪用公款數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元的，歸個(gè)人用于營(yíng)利活動(dòng)。

3、挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元之間，超過3個(gè)月未歸還的。

省級(jí)人民檢察院可以根據(jù)本地實(shí)際情況，在上述數(shù)額范圍內(nèi)確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)最高人民檢察院備案。

“挪用公款歸個(gè)人使用”既包括挪用人個(gè)人使用，也包括他人使用。

多次挪用公款不歸還的，挪用公款數(shù)額累計(jì)計(jì)算；多次挪用公款并隨后搬遷

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(三)行賄罪立案標(biāo)準(zhǔn)

1.賄賂案件（《刑法》第389條和第390條）

賄賂是指為了謀取不正當(dāng)利益而給予國(guó)家工作人員財(cái)物的行為。

在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定給予國(guó)家工作人員財(cái)物，數(shù)額較大的，或者違反國(guó)家規(guī)定給予國(guó)家工作人員以各種名義給予回扣、手續(xù)費(fèi)的，以受賄罪追究刑事責(zé)任。

涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案：

1）受賄數(shù)額在1萬(wàn)元以上的。

（二）受賄數(shù)額不滿一萬(wàn)元，但有下列情形之一的：

（1）為非法利益行賄。

（2）向三人以上行賄。

（三）向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法人員、行政執(zhí)法人員行賄的。

（四）給國(guó)家或者社會(huì)利益造成重大損失的。

因敲詐勒索給予國(guó)家工作人員財(cái)物獲取不正當(dāng)利益的，以受賄罪追究刑事責(zé)任。

2、單位受賄案（刑法第391條

單位行賄罪是指在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體以財(cái)物，或者違反國(guó)家規(guī)定，以各種名義給予上述單位回扣、手續(xù)費(fèi)的行為。

涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案：

1）個(gè)人受賄數(shù)額在10萬(wàn)元以上，單位受賄數(shù)額在20萬(wàn)元以上。

（二）個(gè)人行賄數(shù)額不滿十萬(wàn)元，單位行賄數(shù)額在十萬(wàn)元以上不滿二十萬(wàn)元，但有下列情形之一的：

（1）為非法利益行賄。

（2）向三個(gè)以上單位行賄。

（三）向黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)行賄的。

（四）給國(guó)家或者社會(huì)利益造成重大損失的。

3、單位受賄案（刑法第393條

單位受賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國(guó)家規(guī)定給予國(guó)家工作人員回扣、手續(xù)費(fèi)的嚴(yán)重行為。

涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案：

1）單位行賄數(shù)額在20萬(wàn)元以上的。

（二）單位為不正當(dāng)利益行賄，數(shù)額在10萬(wàn)元以上不滿20萬(wàn)元，但有下列情形之一的：

（1）為非法利益行賄。

（2）向三人以上行賄。

（三）向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法人員、行政執(zhí)法人員行賄的。

（四）給國(guó)家或者社會(huì)利益造成重大損失的。

受賄所得違法所得歸個(gè)人所有的，依照本規(guī)定關(guān)于個(gè)人受賄罪的規(guī)定立案，追究刑事責(zé)任。

字體有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案審查：

1、個(gè)人受賄數(shù)額在5千元以上的。

2、個(gè)人受賄數(shù)額不滿5千元，但具有下列情形之一的：

(1)因受賄行為而使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的

(2)故意刁難、要挾有關(guān)單位、個(gè)人，造成惡劣影響的

(3)強(qiáng)行索取財(cái)物的。

(四)受賄罪立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最新司法解釋的規(guī)定，對(duì)貪污犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為兩種情況，一是達(dá)到數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，另一種是滿足了較重情節(jié)的規(guī)定。

貪污罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)：

2016年4月18日起開始實(shí)施的《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》，對(duì)貪污、受賄罪的相關(guān)量刑數(shù)額作出了進(jìn)一步的規(guī)定。

1、受賄罪數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)，30000元-200000元；

2、受賄罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)，200000元-3000000元；

3、受賄罪數(shù)額特別巨大標(biāo)準(zhǔn)，3000000元以上。

受賄罪情節(jié)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：

1、較重情節(jié)：

貪污數(shù)額在10000元以上不滿30000元，同時(shí)具有以下情節(jié)，

(1)貪污救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、防疫、社會(huì)捐助等特定款物的；

(2)曾因貪污、受賄、挪用公款受過黨紀(jì)、行政處分的；

(3)曾因故意犯罪受過刑事追究的；

(4)贓款贓物用于非法活動(dòng)的；

(5)拒不交待贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作，致使無(wú)法追繳的；

(6)造成惡劣影響或者其他嚴(yán)重后果的。

受賄數(shù)額在10000元以上不滿30000元，具有前款第二項(xiàng)至第六項(xiàng)規(guī)定的情形之一，或者具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“其他較重情節(jié)”，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，

并處罰金：

(1)多次索賄的；

(2)為他人謀取不正當(dāng)利益，致使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受損失的；

(3)為他人謀取職務(wù)提拔、調(diào)整的。

2、嚴(yán)重情節(jié)：

貪污數(shù)額在100000元以上不滿200000元，具有上述規(guī)定的六種情形之一的；

受賄數(shù)額在100000元以上不滿200000元，具有上述規(guī)定的三種情形之一的。

3、特別嚴(yán)重情節(jié)：

貪污數(shù)額在1500000元以上不滿3000000元，具有上述規(guī)定的六種情形之一的；

受賄數(shù)額在1500000元以上不滿3000000元，具有上述規(guī)定的三種情形之一的。