長沙律師事務(wù)所咨詢免費(fèi)(長沙律師事務(wù)所前十名)

公司及董事會全體成員保證長沙律師事務(wù)所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒長沙律師事務(wù)所：

1、本次股東大會沒有否決或變更決議的情況。

2、本次股東大會不涉及上次股東大會決議的變更。

1、會議情況

1、現(xiàn)場會議時間：2023年5月16日下午15:00

2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：湖南省湘潭市玉湖區(qū)九華連城大道5號五礦尊城23樓大會議室

3、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過交易系統(tǒng)投票的時間為2023年5月16日上午9:15-9:25長沙律師事務(wù)所、9:30-11:30、13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2023年5月16日上午9:15點(diǎn)至下午15:00點(diǎn)之間的任意時間。

本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果數(shù)據(jù)由深圳證券信息有限公司提供。

4、召集方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

五、召集人：公司董事會

6、現(xiàn)場會議主持人：劉前江董事長

七、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律的規(guī)定。法規(guī)和規(guī)范性文件。

2、會議出席情況

1、出席會議總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共18名，代表股份202,809,291股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.2185%。其中，中小投資者16名，代表股份3,952,448股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6279%。

2.出席現(xiàn)場會議

出席現(xiàn)場股東大會的股東及股東代理人共2名，代表股份198,856,843股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.5906%。

3.參與網(wǎng)絡(luò)投票

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共有16名，代表股份3,952,448股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6279%。

4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師在長沙律師事務(wù)所出席了會議。

3、提案審核及投票情況

經(jīng)過現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票，本次股東大會審議并通過了長沙律師事務(wù)所的以下議案：

1、審議通過《2022年度董事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意202,783,791股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9874%；反對25,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0126%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

2、通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意202,783,791股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9874%；反對14,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0071%；棄權(quán)11,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0054%。

3、審議通過了《2022年年度報告全文及摘要》；

表決結(jié)果：同意202,783,791股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9874%；反對14,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0071%；棄權(quán)11,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0054%。

4、通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報告》；

表決結(jié)果：同意202,782,091股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9866%；反對16,200股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0080%；棄權(quán)11,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0054%。

5、通過《2022年度利潤分配方案》；

表決結(jié)果：同意202,782,091股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9866%；反對27,200股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0134%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的投票結(jié)果為：同意3,925,248股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3118%；反對27,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.6882%；0股棄權(quán)。占出席會議中小投資者有效投票權(quán)的0.0000%。

6、通過《關(guān)于2022年募集資金存放和使用情況的專項(xiàng)報告》；

表決結(jié)果：同意202,782,091股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9866%；反對27,200股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0134%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的投票結(jié)果為：同意3,925,248股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3118%；反對27,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.6882%；0股棄權(quán)。占出席會議中小投資者有效投票權(quán)的0.0000%。

7、通過《關(guān)于2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)換屆的議案》；

表決結(jié)果：同意202,753,591股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9725%；反對55,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0275%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的投票結(jié)果為：同意3,896,748股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的98.5907%；反對55,700股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的1.4093%；0股棄權(quán)。占出席會議中小投資者有效投票權(quán)的0.0000%。

8、通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會非獨(dú)立董事的議案》；

劉偉軍老師當(dāng)選為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事，任期與第八屆董事會任期相同。劉偉軍老師簡歷見附件。公司董事會中兼任高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

表決結(jié)果：同意202,783,791股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9874%；反對25,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0126%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的投票結(jié)果為：同意3,926,948股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3548%；反對25,500股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.6452%；0股棄權(quán)。占出席會議中小投資者有效投票權(quán)的0.0000%。

9、通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；

表決結(jié)果：同意202,783,791股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9874%；反對25,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0126%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的投票結(jié)果為：同意3,926,948股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3548%；反對25,500股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.6452%；0股棄權(quán)。占出席會議中小投資者有效投票權(quán)的0.0000%。

10。通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年對外擔(dān)保金額的議案》。

表決結(jié)果：同意202,783,791股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9874%；反對25,500股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0126%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

4、律師出具的法律意見書

1、律師事務(wù)所：國浩律師事務(wù)所（長沙）

2、見證律師：陳秋月、羅玉杰

3、結(jié)論性意見：公司股東大會的召集、召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及其他相關(guān)法律的規(guī)定。法規(guī)和規(guī)范。該文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定合法、有效。

5、備查文件

1、出席會議的董事簽署的公司2022年度股東大會決議；

2、《關(guān)于湘潭電化科技股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》國浩律師事務(wù)所（長沙）出具。

湘潭電化科技有限公司

董事會

2023年5月16日

附：劉偉軍老師簡歷

劉偉軍老師，1972年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。1993年參加工作，歷任湘潭市房地產(chǎn)開發(fā)公司財(cái)務(wù)科長、湘潭市香房住房合作社財(cái)務(wù)部主任、湘潭市城市房屋拆遷辦副主任、留守人員負(fù)責(zé)人。湘潭市韶山東路建設(shè)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理、湘潭房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司住房保障與資產(chǎn)管理部副部長、湘潭城發(fā)投資運(yùn)營有限公司副總經(jīng)理湘潭市工業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營部副主任、主任、財(cái)務(wù)管理部主任，湘潭市工業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、融資部部長現(xiàn)任公司第八屆董事會董事、湘潭振翔國有資產(chǎn)管理投資有限公司總經(jīng)理。

上述單位中，湘潭市工業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、湘潭市振翔國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司為公司間接控股股東。劉偉軍老師未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條第一條規(guī)定情形之一的；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的情形；不存在中國證監(jiān)會采取的證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰；深交所已公開譴責(zé)或發(fā)出通報批評的；未因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；也不是因失信而被處決的人。

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