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惡意透支信用卡的量刑標(biāo)準(zhǔn)案例(惡意透支信用卡的量刑標(biāo)準(zhǔn)5萬)

2024-03-24 22:53:58 圍觀 : 419 次

【信用卡詐騙罪立案及量刑標(biāo)準(zhǔn)】

一、立案標(biāo)準(zhǔn)

惡意透支信用卡的量刑標(biāo)準(zhǔn)案例(惡意透支信用卡的量刑標(biāo)準(zhǔn)5萬)

(一)利用下列行為進(jìn)行詐騙活動,金額超過5000元的

1.使用假信用卡

2.使用虛假身份信息騙取的信用卡

3.使用過期的信用卡

4.冒充他人信用卡

金額較大:5000元以上5萬元以下;

金額巨大:5萬元以上50萬元以下;

金額特別巨大:超過50萬元。

(二)惡意透支,金額超過1萬元

惡意透支金額在1萬元以上10萬元以下的,公安機關(guān)立案前已清償全部透支利息。情節(jié)明顯輕微的,可以依法不追究刑事責(zé)任。

金額較大:1萬元以上10萬元以下;

金額巨大:10萬元以上100萬元以下;

金額特別巨大:超過100萬元。

區(qū)分惡意透支和善意透支很重要。允許善意透支。惡意透支是指行為人連續(xù)透支,導(dǎo)致透支數(shù)額巨大,或者未按時償還透支金額,繼續(xù)超出限額透支拒絕償還,均可以認(rèn)定為惡意透支。司法實踐中一般是指以非法占有、超過規(guī)定限額或在規(guī)定期限內(nèi)透支為目的,且發(fā)卡銀行兩次催促后超過3個月未歸還的情況。

二、量刑標(biāo)準(zhǔn)

(一)數(shù)額較大的

處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金

(二)數(shù)額巨大

處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金五萬元以上五十萬元以下罰金

(三)金額特別巨大

處十年有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金五萬元以上五十萬元以下罰金,或者沒收財產(chǎn)

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