觸及經(jīng)偵辦案的司法凍結(jié)該怎樣辦理(觸及經(jīng)偵辦案的司法凍結(jié)該怎樣辦呢)

2024-03-29 07:09:42 圍觀 : 281 次

銀行卡因涉嫌詐騙而被公安機關(guān)凍結(jié)，已經(jīng)立案了，這種情況該如何解凍

但在某些情況下，根據(jù)法律規(guī)定，國家公共機關(guān)有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣除銀行存款。

其中，銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)的常見情況，往往給當事人帶來不少困惑和麻煩。本文從法律角度對此進行分析。

3種可能被凍結(jié)的原因及相應(yīng)的解決方案——

1、第一種情況：銀行卡或者卡內(nèi)資金與犯罪分子有關(guān)聯(lián)

2、第二種情況：銀行卡或者卡內(nèi)資金涉及某些違法犯罪情形

3、第三種情況：銀行卡或者卡內(nèi)資金與警方正在偵查的刑事案件有關(guān)

4.該怎么辦？

公安機關(guān)在偵查案件時，通常會對涉案贓款、財物采取查封、扣押、凍結(jié)等措施。

這也是刑事訴訟法規(guī)定的有關(guān)司法部門的職責和權(quán)限之一：

這里涉案贓款最直接的部分是犯罪嫌疑人名下的房產(chǎn)、汽車、銀行卡、股票、證券等一系列財產(chǎn)。

除犯罪嫌疑人名下的財產(chǎn)外，在某些情況下，根據(jù)案件情況，公安機關(guān)還會扣押、凍結(jié)該財產(chǎn)。以犯罪嫌疑人近親屬的名義。

因此，當您發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)時，首先要做的就是先自證清白，同時也要查明是否有近親屬涉嫌犯罪并牽連您。

2、第二種情況：銀行卡或者卡內(nèi)資金涉及某些違法犯罪情形

與第一種情況不同的是，本案中，卡主本人雖不構(gòu)成公安機關(guān)犯罪嫌疑人，但其銀行卡或卡內(nèi)資金可能涉及某些違法犯罪行為。情況，主要有以下四種情況：

1.該銀行卡曾用于網(wǎng)絡(luò)賭博或非法網(wǎng)絡(luò)購買彩票。

現(xiàn)實中，有些人通過手機APP或某些網(wǎng)站賭博或購買彩票。需要注意的是，這看似只是一種休閑娛樂活動，但不少此類平臺會利用洗錢團伙的銀行賬戶進行資金轉(zhuǎn)賬，從而可能導(dǎo)致參與。該人的銀行卡已被凍結(jié)。

2、銀行卡已用于虛擬貨幣等部分投資交易。

對于經(jīng)常從事虛擬貨幣或者一些區(qū)塊鏈交易的人來說，銀行卡被凍結(jié)的概率會大大增加。如果該卡收到了違法犯罪團伙轉(zhuǎn)移的資金，那么該銀行卡極有可能被警方扣押。凍結(jié)。

3、銀行卡不涉及上述任何行為，但因其他原因受到影響。

一方面，可能是交易流中包含來自未知第三方的轉(zhuǎn)賬，從而觸發(fā)公安的凍結(jié)措施；

另一方面，也可能是上一個匯款人的銀行卡因為刑事案件被凍結(jié)，影響了下一個銀行卡，被警方凍結(jié)。

案件主要分為三類：

上述案件中，因涉案銀行卡可能被用來收取資金進行犯罪活動，公安機關(guān)立案偵查后會立即凍結(jié)涉案銀行卡，防止資金被轉(zhuǎn)移并且日后無法恢復(fù)。的風險.

除了涉案銀行卡外，與賬戶關(guān)聯(lián)的銀行卡也面臨被凍結(jié)的風險。公安機關(guān)根據(jù)案件情況，對相關(guān)銀行卡進行不同程度的凍結(jié)。對于涉案銀行卡被凍結(jié)的問題，很多當事人實際上并不知曉，卡內(nèi)資金來源可能涉嫌違法犯罪，而且在一些跨地區(qū)案件中，銀行卡可能被盜。被警察在不同的地方凍結(jié)。

因此，如果您的銀行卡被凍結(jié)，那么：

首先，為了不影響您的生活和工作，您可以盡快通知您的合作客戶或親友，停止向被凍結(jié)賬戶匯款；

其次，你可以等等看是否會自動解凍；

那么，如果沒有自動解凍，您可以向凍結(jié)銀行確認該卡被凍結(jié)的相關(guān)信息，同時檢查一下自己是否存在以上三種情況；

最后根據(jù)實際情況考慮是否聯(lián)系公安機關(guān)——

如果經(jīng)調(diào)查，您和您的親友均不存在違法犯罪行為，您可以嘗試聯(lián)系辦案機構(gòu)，了解凍結(jié)原因并溝通解決方案；

如果經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)您或您的親友可能涉嫌違法，您的銀行卡已被凍結(jié)，或者您覺得公安機關(guān)要求的材料難以辦理，建議尋求專業(yè)人士的協(xié)助幫助。

上一篇：網(wǎng)貸逾期立案嗎是真的嗎(網(wǎng)貸逾期立案嗎怎么處理) 下一篇：侵犯肖像權(quán)有無訴訟時效規(guī)定(侵犯肖像權(quán)有無訴訟時效呢)