立案追訴標準的規定二(《立案追訴標準(二)》)

2022年4月，最高人民檢察院、公安部聯合發布修訂后的《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》號》），將于5月15日起施行。其中，罪名共23項。涉及監管部門的管轄權。筆者結合辦案實踐，就如何準確理解和運用它提出幾點看法。

與2010年5月和2011年11月發布的《立案追訴標準》》）相比，《立案追訴標準》采用與賄賂等公務犯罪相同的定罪標準。修改了監管機關依法查處的失信罪、損害上市公司利益罪等8個罪名，非法經營同類業務罪、非法營利罪等7個罪名給親戚朋友的都刪了。起訴標準。非法使用資金罪等三項罪名沒有修改，繼續適用原規定。

至于《立案追訴標準》涉及監察機關管轄的犯罪如何適用，根據2001年12月7日《關于適用刑事司法解釋時間效力問題的規定》“兩高”規定，實施前處理的行為有兩類：新司法解釋及新司法解釋后。情況：如果沒有舊司法解釋，則采用“符合新司法解釋”的原則；如有新的或舊的司法解釋，則采取“從嚴從寬”的原則。具體來說，可以分為以下幾種情況。

適用于提高起訴數額標準的案件。非法發放貸款、吸收客戶資金未備案、非法發行金融工具等犯罪的追訴數額標準由100萬元以上提高到200萬元以上。將非法發放貸款罪、吸收客戶資金未備案罪、非法發行金融票據罪、非法收受罪等直接經濟損失數額由20萬元以上提高到50萬元以上、票據的支付、擔保等作為立案審查的情形之一。與原《立案追訴標準》相比，提起訴訟的金額有所增加。如果行為人在執行《立案追訴標準》之前按照原《立案追訴標準》立案偵查，但涉案金額未達到《立案追訴標準》，則偵查后將移送審理。審理結束后，不會移送起訴，但將依法給予政府處分。司法機關依據《立案追訴標準》審查起訴和審判，發現起訴金額未達到而作出不起訴或者無罪決定的，監察機關應當重新審查原政務處分，并認為原政府制裁事實清楚，定性處理恰當。應該維護它；原政務處分事實清楚，但定性處理不當的，應當及時糾正，作出變更政務處分的決定，或者撤銷原政務處分，重新作出決定被制作。

適用于降低起訴數額的案件。對于非國家工作人員受賄等犯罪，降低了起訴標準，采用與國家工作人員受賄等職務犯罪相同的刑事標準。其中，非國家工作人員行賄罪、職務侵占罪等5種自然人犯罪的起訴標準由6萬元以上降低到3萬元以上。單位賄賂非國家工作人員犯罪的起訴標準保持不變。是20萬元。挪用資金罪3個月以上或者營利活動罪的起訴標準由10萬元以上降低到5萬元以上，違法行為的起訴標準由6萬元以上降低到3萬多元。根據“寬大”原則，如果上述犯罪行為發生在《立案追訴標準》之前，仍按照原起訴標準執行；如果上述犯罪行為發生在《立案追訴標準》之后，則按照新的起訴標準，將起訴3人。涉案金額一萬元以上六萬元以下的案件，也必須立案偵查，并做好法律解釋和說理。

適用于相關起訴情節增多的案件。針對違反信托、損害上市公司利益犯罪，增加企業發行股票或公司債券、存托憑證的數量。對于財務人員詐騙、以假幣換取貨幣的犯罪，增加了起訴情形和附帶條款，即面值總額超過2000元或者貨幣超過200枚的，并已兩年內因持有、使用假幣受過行政處罰，且還持有、使用假幣的；對持有、使用假幣的其他情形應當追究刑事責任，進一步織就嚴密的追責法律網絡。公職人員在《立案追訴標準》之前有上述行為，《立案追訴標準》實施后繼續有上述行為的，按照《立案追訴標準》的規定追究刑事責任。

適用于刪除相關起訴情節的案件。由于非法經營同類業務罪、非法為親友營利罪、國有公司、企業事業單位人員玩忽職守罪、國有公司人員濫用職權罪企業事業單位、監察機關和公安機關對不同的犯罪主體分別管轄。犯罪。今年2月，國監發《關于辦理國有企業管理人員瀆職犯罪案件適用法律若干問題的意見》號文，規定國監會和“兩高”將發布新的起訴標準。新規出臺前的案例可參照原《立案追訴標準》進行掌握。新規定出臺后的案件，必須按照“舊的、寬大的”原則辦理。

適用于起訴情況增加或減少的案件。利用未公開信息進行交易罪的起訴標準發生重大變化。在適度提高數額標準的同時，增加了犯罪手段、情節、危害后果等標準，刪除了部分起訴情形。其中，欺騙投資者買賣證券、期貨合約罪，使投資者直接經濟損失數額由5萬元以上增加到50萬元以上，“累計”獲利或者避免損失的金額已由5萬元以上增加到50萬元以上。增加到5萬多元。刪除，增加犯罪情節，即雖未達到上述金額標準，但多次欺騙投資者買賣證券、期貨合約。對于《立案追訴標準》之前有上述犯罪行為的，必須對比新舊司法解釋，從有利于被調查人的角度，決定是否立案移送司法機關。