立案追訴標準的規(guī)定二(《立案追訴標準(二)》)

2024-05-13 20:34:07 圍觀 : 375 次

2022年4月，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布修訂后的《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定》號》），將于5月15日起施行。其中，罪名共23項。涉及監(jiān)管部門的管轄權(quán)。筆者結(jié)合辦案實踐，就如何準確理解和運用它提出幾點看法。

與2010年5月和2011年11月發(fā)布的《立案追訴標準》》）相比，《立案追訴標準》采用與賄賂等公務犯罪相同的定罪標準。修改了監(jiān)管機關(guān)依法查處的失信罪、損害上市公司利益罪等8個罪名，非法經(jīng)營同類業(yè)務罪、非法營利罪等7個罪名給親戚朋友的都刪了。起訴標準。非法使用資金罪等三項罪名沒有修改，繼續(xù)適用原規(guī)定。

至于《立案追訴標準》涉及監(jiān)察機關(guān)管轄的犯罪如何適用，根據(jù)2001年12月7日《關(guān)于適用刑事司法解釋時間效力問題的規(guī)定》“兩高”規(guī)定，實施前處理的行為有兩類：新司法解釋及新司法解釋后。情況：如果沒有舊司法解釋，則采用“符合新司法解釋”的原則；如有新的或舊的司法解釋，則采取“從嚴從寬”的原則。具體來說，可以分為以下幾種情況。

適用于提高起訴數(shù)額標準的案件。非法發(fā)放貸款、吸收客戶資金未備案、非法發(fā)行金融工具等犯罪的追訴數(shù)額標準由100萬元以上提高到200萬元以上。將非法發(fā)放貸款罪、吸收客戶資金未備案罪、非法發(fā)行金融票據(jù)罪、非法收受罪等直接經(jīng)濟損失數(shù)額由20萬元以上提高到50萬元以上、票據(jù)的支付、擔保等作為立案審查的情形之一。與原《立案追訴標準》相比，提起訴訟的金額有所增加。如果行為人在執(zhí)行《立案追訴標準》之前按照原《立案追訴標準》立案偵查，但涉案金額未達到《立案追訴標準》，則偵查后將移送審理。審理結(jié)束后，不會移送起訴，但將依法給予政府處分。司法機關(guān)依據(jù)《立案追訴標準》審查起訴和審判，發(fā)現(xiàn)起訴金額未達到而作出不起訴或者無罪決定的，監(jiān)察機關(guān)應當重新審查原政務處分，并認為原政府制裁事實清楚，定性處理恰當。應該維護它；原政務處分事實清楚，但定性處理不當?shù)模瑧敿皶r糾正，作出變更政務處分的決定，或者撤銷原政務處分，重新作出決定被制作。

適用于降低起訴數(shù)額的案件。對于非國家工作人員受賄等犯罪，降低了起訴標準，采用與國家工作人員受賄等職務犯罪相同的刑事標準。其中，非國家工作人員行賄罪、職務侵占罪等5種自然人犯罪的起訴標準由6萬元以上降低到3萬元以上。單位賄賂非國家工作人員犯罪的起訴標準保持不變。是20萬元。挪用資金罪3個月以上或者營利活動罪的起訴標準由10萬元以上降低到5萬元以上，違法行為的起訴標準由6萬元以上降低到3萬多元。根據(jù)“寬大”原則，如果上述犯罪行為發(fā)生在《立案追訴標準》之前，仍按照原起訴標準執(zhí)行；如果上述犯罪行為發(fā)生在《立案追訴標準》之后，則按照新的起訴標準，將起訴3人。涉案金額一萬元以上六萬元以下的案件，也必須立案偵查，并做好法律解釋和說理。

適用于相關(guān)起訴情節(jié)增多的案件。針對違反信托、損害上市公司利益犯罪，增加企業(yè)發(fā)行股票或公司債券、存托憑證的數(shù)量。對于財務人員詐騙、以假幣換取貨幣的犯罪，增加了起訴情形和附帶條款，即面值總額超過2000元或者貨幣超過200枚的，并已兩年內(nèi)因持有、使用假幣受過行政處罰，且還持有、使用假幣的；對持有、使用假幣的其他情形應當追究刑事責任，進一步織就嚴密的追責法律網(wǎng)絡。公職人員在《立案追訴標準》之前有上述行為，《立案追訴標準》實施后繼續(xù)有上述行為的，按照《立案追訴標準》的規(guī)定追究刑事責任。

適用于刪除相關(guān)起訴情節(jié)的案件。由于非法經(jīng)營同類業(yè)務罪、非法為親友營利罪、國有公司、企業(yè)事業(yè)單位人員玩忽職守罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪企業(yè)事業(yè)單位、監(jiān)察機關(guān)和公安機關(guān)對不同的犯罪主體分別管轄。犯罪。今年2月，國監(jiān)發(fā)《關(guān)于辦理國有企業(yè)管理人員瀆職犯罪案件適用法律若干問題的意見》號文，規(guī)定國監(jiān)會和“兩高”將發(fā)布新的起訴標準。新規(guī)出臺前的案例可參照原《立案追訴標準》進行掌握。新規(guī)定出臺后的案件，必須按照“舊的、寬大的”原則辦理。

適用于起訴情況增加或減少的案件。利用未公開信息進行交易罪的起訴標準發(fā)生重大變化。在適度提高數(shù)額標準的同時，增加了犯罪手段、情節(jié)、危害后果等標準，刪除了部分起訴情形。其中，欺騙投資者買賣證券、期貨合約罪，使投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額由5萬元以上增加到50萬元以上，“累計”獲利或者避免損失的金額已由5萬元以上增加到50萬元以上。增加到5萬多元。刪除，增加犯罪情節(jié)，即雖未達到上述金額標準，但多次欺騙投資者買賣證券、期貨合約。對于《立案追訴標準》之前有上述犯罪行為的，必須對比新舊司法解釋，從有利于被調(diào)查人的角度，決定是否立案移送司法機關(guān)。

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