洗錢罪的四要件(洗錢罪的構(gòu)成要件是什么)

2024-02-16 04:02:32 圍觀 : 744 次

洗錢是一種特殊的犯罪形式，它隱藏非法獲得的資產(chǎn)并通過中介將其轉(zhuǎn)化為合法財產(chǎn)。那么，洗錢罪的構(gòu)成要件是什么？松江刑事律師為您整理了相關(guān)內(nèi)容。請閱讀以下內(nèi)容以獲得理解。希望對你有幫助。祝你閱讀愉快！

對象要素

違法的原客體是復(fù)雜客體，既侵害法律結(jié)構(gòu)上的刑事追訴異常行為，又侵害金融治理秩序，其中法律結(jié)構(gòu)上的刑事追訴異常行為是首要客體。

洗錢罪的客體是付高守、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖主義犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其產(chǎn)生的收入。洗錢罪的客體不僅包括通過上游犯罪直接獲得的財產(chǎn)，

它還包括使用這些屬性產(chǎn)生的其他好處。

客觀因素

洗錢罪在主觀上表現(xiàn)為明知是上述七種下游犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收入，為了粉飾、欺騙其來源和性質(zhì)，實施了洗錢行為。具體來說，有以下五種形式：

1.提供資金賬戶

為非法資金持有人提供贊助，并為其在金融機構(gòu)開立適當(dāng)賬戶或虛假賬戶。通過上述行動，贓款和贓款持有人在形式上分手，難以追查贓款的下落。

2.幫助將財富轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券。

行為人只需知道財富是從上述七種下游犯罪中獲得的，并以質(zhì)押、質(zhì)押或業(yè)務(wù)的形式與財產(chǎn)持有人進(jìn)行交易，并將財產(chǎn)兌換成現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券，即可構(gòu)成洗錢罪。

3.通過流程轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)賬。

將非法資金與適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金混淆起來，通過銀行支票或其他必需品的方式使資金以適當(dāng)?shù)姆绞匠霈F(xiàn)，以便用于開辦公司和企業(yè)，從而使非法資金具有流動性并有利可圖。

4.幫助向國外匯款

將贓款從國內(nèi)迅速轉(zhuǎn)移到國外的一些“受損銀行”是贓款持有者經(jīng)常接受的一種模式。一些有權(quán)向境外轉(zhuǎn)移資金的非常公民和企業(yè)，只要為向境外轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，就可以構(gòu)成洗錢罪。

5.以其他方法粉飾或者隱瞞犯罪違法所得及其性質(zhì)和來源的。

根據(jù)法律表述的定義，存在下列情形之一的，可以認(rèn)定為本條第一款第（五）項規(guī)定的“以其他方式粉飾、欺騙違法所得及其收益”的來源和性質(zhì)：（一）典當(dāng)、租賃、經(jīng)營、投資等。在整個過程中，

幫助轉(zhuǎn)移或者轉(zhuǎn)化違法所得及其收益的；（2）該過程與現(xiàn)金密集型場合（如餐館和娛樂場合）的計劃支出相混合的模式，

協(xié)助轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益；（3）通過虛構(gòu)交易、虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛假收入等幫助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)化為“合法”財產(chǎn)。四買賣彩票和獎券，

協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益；（5）建立賭博方法，

協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)化為賭博收益；（6）協(xié)助攜帶、運輸或郵寄犯罪所得及其收益出入境的；（7）以上述規(guī)定以外的手段協(xié)助轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換犯罪及其收益。

洗錢罪是行為犯。只要行為人實施了上述五種行為中的一種，無論違法目的是否達(dá)到，或者效果如何，都屬于既遂。此外，洗錢只能在上游犯罪后進(jìn)行，事先與贓款持有人沒有共謀。

主要要素

洗錢罪的主體是普通主體，即達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人可以構(gòu)成。根據(jù)該條第二款規(guī)定，單位也可以成為洗錢罪的主體。

主觀因素

在該條中，洗錢罪的客觀方面受到“明知是傅高守罪、黑社會性質(zhì)組織罪、恐怖行為罪、走私罪、貪污賄賂罪、破壞金融治理秩序罪、金融詐騙及其所得罪”和“為了粉飾和欺騙其來源和性質(zhì)”等詞語的限制。

下游犯罪的限制是明知的內(nèi)容，只要明知的內(nèi)容屬于該罪上游犯罪的范圍。

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