幫信罪與掩飾罪哪個(gè)更重一些(幫信罪與掩飾罪哪個(gè)更重些)

2024-03-05 22:00:53 圍觀 : 804 次

來源：《人民法院報(bào)》第6版，2021年10月21日

案件

2021年2月22日至2月25日，受害人袁女士在“領(lǐng)取免費(fèi)早餐機(jī)”過程中，被電信詐騙分子詐騙35萬余元。經(jīng)查，被告人黃某在經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店過程中結(jié)識(shí)了境外人士“阿童”。為了追討欠款，黃某開始幫助“阿童”進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，因?yàn)樵谵D(zhuǎn)賬過程中黃某的個(gè)人賬戶發(fā)生了變化。公安局緊急停止支付（涉嫌詐騙）后，黃某開始使用母親的銀行賬戶。2021年2月25日，袁女士等人詐騙的20萬元錢通過上級(jí)賬戶轉(zhuǎn)入黃某母親的賬戶。黃立即指示母親將這20萬元現(xiàn)金提取出來，轉(zhuǎn)入黃的銀行賬戶。隨后，黃某將錢轉(zhuǎn)入“阿通”指定的賬戶。

分歧

被告人黃某的行為是否構(gòu)成協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或者掩飾、隱匿犯罪所得罪？

第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，被告人黃某并不知道所轉(zhuǎn)移的資金是詐騙犯罪所得，且其為上游犯罪提供了資金結(jié)算渠道，僅構(gòu)成協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，被告人黃某不僅為上游犯罪提供資金結(jié)算協(xié)助，而且在詐騙犯罪完成后，通過提取現(xiàn)金、更換卡支付的方式，幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移資金、逃避刑事處罰。其行為構(gòu)成包庇、隱瞞犯罪所得的行為。

評(píng)論與分析

筆者同意第二種觀點(diǎn)，理由如下：

首先，在為上游犯罪提供資金結(jié)算協(xié)助的犯罪類型中，協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與掩飾、隱匿犯罪所得罪的主要區(qū)別在于，協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪發(fā)生在上游犯罪實(shí)施犯罪活動(dòng)的過程。是網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的輔助手段；掩飾、隱匿犯罪所得發(fā)生在上游犯罪完成之后，屬于事后協(xié)助行為。本案中，在袁女士等人詐騙的錢款匯入黃某母親的銀行賬戶之前，上游詐騙犯罪就已完成。此時(shí)，黃某再次為上游犯罪提供資金結(jié)算協(xié)助，超過了協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的時(shí)點(diǎn)。

二、協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，侵犯信息網(wǎng)絡(luò)安全管理秩序；包庇、隱匿犯罪所得罪，妨礙司法機(jī)關(guān)查明犯罪、追繳犯罪所得和收益的正常活動(dòng)。本案中，被告人黃某不僅為上游犯罪提供資金結(jié)算渠道，還通過事后提取現(xiàn)金、換卡、轉(zhuǎn)賬等方式，幫助上游犯罪逃避公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤⒆坊刳E款。上游犯罪實(shí)際上控制了犯罪所得。其行為不僅擾亂了公共管理秩序，也阻礙了正常的司法活動(dòng)。單純認(rèn)定協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪并不能全面評(píng)價(jià)被告人的犯罪行為。

三、兩高一部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》第十一條規(guī)定，隱匿、隱瞞犯罪所得罪的條件之一是明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。本文列舉了幾種具體情況下的犯罪認(rèn)定規(guī)則。同時(shí)，該條明確，是否構(gòu)成犯罪，仍應(yīng)當(dāng)適用刑法的規(guī)定。實(shí)踐中，對(duì)于隱匿或者隱匿犯罪所得的“明知”，在《關(guān)于辦理盜竊案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》兩高中采取了較為寬泛的標(biāo)準(zhǔn)，即行為人無需明確知曉上游犯罪的性質(zhì)，只要他知道他幫助掩蓋或隱藏的財(cái)產(chǎn)可能是贓物即可。考慮到本案被告人黃某是否明知該款項(xiàng)屬于詐騙犯罪，首先，黃某幫助上游境外犯罪分子轉(zhuǎn)移資金謀取私利，且轉(zhuǎn)移行為無正當(dāng)理由；其次，在幫助轉(zhuǎn)移的過程中，黃某已涉嫌犯罪。針對(duì)詐騙犯罪，公安機(jī)關(guān)兩次緊急凍結(jié)銀行賬戶；再次，為了避免賬戶再次被凍結(jié)，黃某使用了母親的賬戶，錢到賬后立即指示母親提取現(xiàn)金并轉(zhuǎn)賬存款。結(jié)合黃某的行為表現(xiàn)和從業(yè)經(jīng)歷，可以認(rèn)定黃某明知其幫助轉(zhuǎn)移的資金涉嫌犯罪，故應(yīng)認(rèn)定黃某犯有包庇、隱匿犯罪所得罪。

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