高利轉(zhuǎn)貸罪追訴期從什么時(shí)間算起呢(高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴期限的起算時(shí)間)_重復(fù)

2024-03-14 01:01:15 圍觀 : 96 次

一、什么是高息貸款轉(zhuǎn)移罪？

高利轉(zhuǎn)貸罪是指以牟利為目的，騙取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，然后高利轉(zhuǎn)貸給他人，從而獲取較大數(shù)額違法所得的行為。

2、犯罪構(gòu)成

1、對(duì)象要求。本罪所侵犯的直接對(duì)象是國(guó)家發(fā)放信貸資金和利率管理秩序。

2、客觀要求。客觀上，本罪表現(xiàn)為騙取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，以牟利為目的，以高利貸給他人的行為。

3、主要內(nèi)容。本罪的主體是特殊主體，即借款人，即企業(yè)（事業(yè)單位）法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或者具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的人具有完全民事行為能力，并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或者主管部門(mén)批準(zhǔn)登記。自然人。

4、主觀因素。該罪主觀上只能構(gòu)成故意，且目的是通過(guò)再融資牟利。過(guò)失不構(gòu)成本罪。

三、高利轉(zhuǎn)移貸款罪具有以下構(gòu)成特征：

1、高利貸轉(zhuǎn)貸罪的客體是國(guó)家信用管理體系，即信用資本市場(chǎng)秩序。

2、高利轉(zhuǎn)貸犯罪客觀上表現(xiàn)為騙取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，以高利轉(zhuǎn)貸為目的，以獲取轉(zhuǎn)貸利潤(rùn)為目的的行為。違法所得數(shù)額較大。

3、放貸罪的主體是一般主體，即凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有負(fù)刑事責(zé)任能力的，都可以成為放貸罪的主體。高利貸。單位還可能成為高利貸犯罪的對(duì)象。

4、高利轉(zhuǎn)貸罪主觀上屬于故意犯罪，具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。

4、高利貸罪的訴訟時(shí)效是多長(zhǎng)？

高利貸不受法律保護(hù)，民間借貸的一般訴訟時(shí)效為兩年。因此，高利貸行為與時(shí)間關(guān)系不大。它僅與訴訟時(shí)效有關(guān)。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第二十三條：高利貸轉(zhuǎn)貸案件（刑法第一百七十五條）是以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，騙取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，以高利率轉(zhuǎn)貸給他人的案件。涉嫌下列情形之一的，依法追究刑事責(zé)任：

1、個(gè)人高利再融資，違法所得金額5萬(wàn)元以上；

2、單位高利轉(zhuǎn)移貸款，違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上的；

3、金額雖不符合上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利再貸款受過(guò)兩次以上行政處罰，又再高利再貸款的。

實(shí)踐中，我們實(shí)際接觸到的高利貸再融資案例各不相同，需要具體問(wèn)題具體分析。對(duì)行為人或者犯罪單位的處罰也必須根據(jù)實(shí)際情況而定。如果您咨詢的情況比較復(fù)雜，請(qǐng)私信咨詢。

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