德恒律師事務(wù)所(德恒律師事務(wù)所律師名單)

北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于英飛創(chuàng)電子（杭州）有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)杭州市七濤北路72號(hào)三鑫銀座大廈9層電話(huà)：0571-86508080傳真：0571-87357755郵政編碼：3100201北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于英飛創(chuàng)（杭州）有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)德恒【杭州】字（2017）第06023號(hào)：英飛創(chuàng)（杭州）英飛創(chuàng)（杭州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)”）于2017年6月召開(kāi)將于9月22日星期四14:00在杭州市濱江區(qū)江虹路459號(hào)英飛創(chuàng)電子（杭州）有限公司A棟21樓會(huì)議室舉行。北京德恒（杭州）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受公司委托，委托德恒律師事務(wù)所并委托何飛燕律師、徐莉莉律師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所律師”）出席本次股東大會(huì)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《股東大會(huì)規(guī)則》上市公司會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)”、“會(huì)議規(guī)則”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《英飛創(chuàng)（杭州）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）和《英飛創(chuàng)（杭州）有限公司章程》根據(jù)德恒律師事務(wù)所《股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股東大會(huì)議事規(guī)則》）的規(guī)定，本所律師將見(jiàn)證會(huì)議的召開(kāi)、程序、資格等。本次股東大會(huì)出席人員、表決程序及其他有關(guān)事項(xiàng)。并出具法律意見(jiàn)書(shū)。在本法律意見(jiàn)書(shū)中，本所律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》和公司要求，僅審查公司股東大會(huì)的召集、召集程序是否符合法律、法規(guī)和《公司法》的相關(guān)規(guī)定?！豆菊鲁獭芳俺鱿瘯?huì)議人員的資格。對(duì)召集人資格是否合法有效、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見(jiàn)。我們對(duì)會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性不發(fā)表意見(jiàn)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和勤勉盡責(zé)的原則，1北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于英飛創(chuàng)（杭州）有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知法律意見(jiàn)書(shū)本著勤勉盡責(zé)的精神，本所律師就公司股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及相關(guān)法律問(wèn)題出具如下意見(jiàn)：一、股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序（一）召開(kāi)程序公司第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議決定召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。2017年6月7日，公司在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告深圳證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）刊登德恒律師事務(wù)所《英飛創(chuàng)電子（杭州）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）《會(huì)議通知》）。會(huì)議通知公告了德恒律師事務(wù)所召開(kāi)股東大會(huì)的日期和時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、召集人、審議事項(xiàng)、會(huì)議方式、出席人員、會(huì)議登記方式等相關(guān)事項(xiàng)。（二）股東大會(huì)的召開(kāi)程序。公司股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種方式。

公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。股權(quán)登記日登記的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。通過(guò)深交所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年6月22日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年6月21日下午15:00至2017年6月22日下午15:00期間的任意時(shí)間。2017年6月22日下午14：00，公司股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在杭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)A棟21樓會(huì)議室如期召開(kāi)。會(huì)議通知中所述，地址為杭州市濱江區(qū)江虹路459號(hào)。握住。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)桂超華先生主持。會(huì)議審議了會(huì)議通知所列議題。本所律師認(rèn)為，公司股東大會(huì)實(shí)際召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容與會(huì)議通知公告一致。本次股東大會(huì)的召集、召集程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定。法律、法規(guī)及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。2、關(guān)于征求獨(dú)立董事投票權(quán)的情況2北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于英飛創(chuàng)（杭州）股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)2017年6月7日，公司獨(dú)立董事根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和德恒律師事務(wù)所其他獨(dú)立董事的委托，王進(jìn)先生出具了《關(guān)于公開(kāi)征集英飛創(chuàng)獨(dú)立董事代理投票權(quán)的報(bào)告》（杭州）有限公司”有關(guān)本次會(huì)議的相關(guān)決議已征集公司全體股東投票表決。經(jīng)本所律師核實(shí)，本次股東大會(huì)委托獨(dú)立董事參加表決的股東為0名，代表0股，占公司股份總數(shù)。