德恒律師事務(wù)所(德恒律師事務(wù)所律師名單)

北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于英飛創(chuàng)電子（杭州）有限公司2017年第二次臨時股東大會的法律意見書杭州市七濤北路72號三鑫銀座大廈9層電話：0571-86508080傳真：0571-87357755郵政編碼：3100201北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于英飛創(chuàng)（杭州）有限公司2017年第二次臨時股東大會的法律意見書德恒【杭州】字（2017）第06023號：英飛創(chuàng)（杭州）英飛創(chuàng)（杭州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第二次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）于2017年6月召開將于9月22日星期四14:00在杭州市濱江區(qū)江虹路459號英飛創(chuàng)電子（杭州）有限公司A棟21樓會議室舉行。北京德恒（杭州）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）受公司委托，委托德恒律師事務(wù)所并委托何飛燕律師、徐莉莉律師（以下簡稱“本所律師”）出席本次股東大會。根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《股東大會規(guī)則》上市公司會議（以下簡稱“股東大會”、“會議規(guī)則”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《英飛創(chuàng)（杭州）股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）和《英飛創(chuàng)（杭州）有限公司章程》根據(jù)德恒律師事務(wù)所《股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱《股東大會議事規(guī)則》）的規(guī)定，本所律師將見證會議的召開、程序、資格等。本次股東大會出席人員、表決程序及其他有關(guān)事項。并出具法律意見書。在本法律意見書中，本所律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》和公司要求，僅審查公司股東大會的召集、召集程序是否符合法律、法規(guī)和《公司法》的相關(guān)規(guī)定。《公司章程》及出席會議人員的資格。對召集人資格是否合法有效、會議表決程序和表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見。我們對會議審議的議案內(nèi)容以及議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性不發(fā)表意見。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和勤勉盡責(zé)的原則，1北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于英飛創(chuàng)（杭州）有限公司2017年第二次臨時股東大會的通知法律意見書本著勤勉盡責(zé)的精神，本所律師就公司股東大會的召集、召開及相關(guān)法律問題出具如下意見：一、股東大會的召集、召開程序（一）召開程序公司第一屆董事會第二十六次會議審議決定召開2017年第二次臨時股東大會。2017年6月7日，公司在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告深圳證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）刊登德恒律師事務(wù)所《英飛創(chuàng)電子（杭州）股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（以下簡稱《通知》）《會議通知》）。會議通知公告了德恒律師事務(wù)所召開股東大會的日期和時間、會議地點、召集人、審議事項、會議方式、出席人員、會議登記方式等相關(guān)事項。（二）股東大會的召開程序。公司股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種方式。

公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。股權(quán)登記日登記的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。通過深交所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017年6月22日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年6月21日下午15:00至2017年6月22日下午15:00期間的任意時間。2017年6月22日下午14：00，公司股東大會現(xiàn)場會議在杭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)A棟21樓會議室如期召開。會議通知中所述，地址為杭州市濱江區(qū)江虹路459號。握住。會議由公司董事會召集，由公司董事長桂超華先生主持。會議審議了會議通知所列議題。本所律師認(rèn)為，公司股東大會實際召開時間、地點、內(nèi)容與會議通知公告一致。本次股東大會的召集、召集程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定。法律、法規(guī)及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。2、關(guān)于征求獨立董事投票權(quán)的情況2北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于英飛創(chuàng)（杭州）股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的法律意見書2017年6月7日，公司獨立董事根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和德恒律師事務(wù)所其他獨立董事的委托，王進(jìn)先生出具了《關(guān)于公開征集英飛創(chuàng)獨立董事代理投票權(quán)的報告》（杭州）有限公司”有關(guān)本次會議的相關(guān)決議已征集公司全體股東投票表決。經(jīng)本所律師核實，本次股東大會委托獨立董事參加表決的股東為0名，代表0股，占公司股份總數(shù)。