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受害人劉女士在“免費領(lǐng)一臺早餐機”的過程中,被電信詐騙分子詐騙45萬余元。經(jīng)查,被告人賈某在經(jīng)營網(wǎng)店過程中認識了境外人士“阿毛”。為了討要欠款,賈某開始幫阿毛進行銀行轉(zhuǎn)賬。
由于賈某自己的賬戶在幫助轉(zhuǎn)賬(涉嫌詐騙)過程中兩次被公安機關(guān)叫停,賈某開始使用母親的銀行賬戶。2021年2月25日,劉女士等人騙取的20萬元錢款通過上級賬戶轉(zhuǎn)入賈某母親賬戶。
賈某立即指示其母親將該20萬元取出并轉(zhuǎn)入賈某的銀行賬戶,隨后賈某又轉(zhuǎn)入阿毛指定的賬戶。
被告人賈某的行為是否構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,還是掩飾、隱瞞犯罪所得罪?
第一種觀點認為,被告人賈某不知道轉(zhuǎn)移的資金是詐騙所得,其為上游犯罪提供了資金結(jié)算渠道,僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
第二種觀點認為,被告人賈某不僅為上游犯罪提供資金結(jié)算幫助,還在詐騙犯罪完成后通過提現(xiàn)、換卡等方式幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移資金逃避刑事處罰,構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
高航浦東的刑事律師同意第二種觀點,理由如下:
第一,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪侵犯的客體是信息網(wǎng)絡(luò)安全管理秩序;掩飾、隱瞞犯罪所得罪,查明犯罪并追繳犯罪所得是司法機關(guān)的正常活動。本案中,被告人賈不僅為上游犯罪提供了資金結(jié)算渠道,
而且,在上游犯罪已實際控制犯罪所得后,賈某認為幫助上游犯罪逃避公安機關(guān)的刑事偵查和贓款追繳,不僅擾亂了公共管理秩序,也妨礙了正常的司法活動。
僅以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪不能全面評價被告人的犯罪行為。
第二,在為上游犯罪提供資金結(jié)算幫助的犯罪類型中,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的主要區(qū)別在于,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪發(fā)生在上游犯罪活動過程中。
是網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的輔助手段;掩飾、隱瞞犯罪所得發(fā)生在上游犯罪完成后,屬于事后幫助行為。本案中,在劉女士等人騙取的錢款匯入賈某母親的銀行賬戶之前,上游詐騙犯罪就已完成。此時,賈某再次為上游犯罪提供資金結(jié)算幫助。
已經(jīng)超過了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的時間節(jié)點。
第三,《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》第十一條規(guī)定,掩飾、隱瞞犯罪所得罪的認定條件之一是明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得及其收益。該條款列舉了在幾種特定情況下確定罪行的規(guī)則。
同時,條文是否明確構(gòu)成犯罪仍應以刑法為準。在實踐中,關(guān)于隱瞞和掩飾犯罪的“明知”,高亮《關(guān)于辦理盜竊案件具體應用法律的若干問題的解釋》采用的標準相對寬泛,即行為人不需要清楚地知道上游犯罪的性質(zhì)。
只要你意識到你幫助掩蓋或隱瞞的財產(chǎn)可能是贓物。結(jié)合本案被告人賈某是否明知是詐騙所得,首先,賈某幫助上游境外犯罪轉(zhuǎn)移資金謀取私利,無正當理由轉(zhuǎn)移;其次,在幫助轉(zhuǎn)賬的過程中,
因涉嫌詐騙資金被公安機關(guān)兩次凍結(jié)銀行賬戶;再次,為避免賬戶再次被凍結(jié),賈某單獨使用其母親的賬戶,并在款項到賬后立即指示其母親提取現(xiàn)金并轉(zhuǎn)賬,綜合被告人的行為及其工作經(jīng)驗。
可以認定賈某明知其幫助轉(zhuǎn)移的資金涉嫌犯罪,應當認定其犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海浦東刑事辯護律師事務所