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犯罪分子在獲悉上級機關和監管部門領導的姓名和辦公電話后，以冒充領導秘書和工作人員的身份給基層單位負責人打電話，宣傳書籍、硬幣等理由，讓受騙單位將采購訂單和費用支付到指定的銀行賬戶，實施詐騙。
閔行刑事律師將帶您了解相關情況。
1.犯罪分子冒充檢察官和執法人員實施詐騙。他們冒充檢察官和執法人員，打電話給受害者，要求他們將錢轉入國家賬戶，并以受害者的身份信息被盜和他們涉嫌參與洗錢為由配合調查。
2.醫療保險和社會保障詐騙：犯罪分子冒充社會保障和醫療保險中心的員工，謊稱受害人的醫療保險和社會保障不正常，可能被他人濫用或透支，并涉嫌洗錢、制毒和販毒，然后冒充司法人員并將錢匯至所謂的“保密賬戶”。
以便公正調查和容易核實，并誘導受害人實施詐騙。
3.電梯分期付款詐騙：犯罪分子通過特殊渠道購買購物網站的買家信息，然后冒充購物網站的工作人員，聲稱“由于銀行系統的錯誤，買家一次性付款變為分期付款，每月支付相同的費用”。
然后冒充銀行員工誘騙受害人去ATM機取消分期付款程序，實際上就是轉賬。
4.包裹占有詐騙：犯罪分子以在包裹中發現毒品為由，聲稱受害人涉嫌洗錢，并要求受害人將錢轉入國家經濟安全管理賬戶進行公正的社會調查，從而實施詐騙。
5.金融交易詐騙：不法分子以證券公司的名義，通過網絡、電話、短信等方式散布虛假內幕信息和個股走勢，獲取受害人信任并引導其在自己的虛假交易平臺上購買期貨和現貨，從而騙取股民資金。
6.票務詐騙：犯罪知識分子冒充航空有限公司客服人員，以受害人“取消航班、提供退改簽服務”為由，逐步發展為介紹詐騙陷阱，要求學生多次進行匯款操作，實施連環詐騙。
7.虛構車禍詐騙：犯罪分子通過虛構受害者的親屬或朋友，以需要我們的緊急信息來處理城市交通安全事故為由，要求對方立即轉賬。在緊急情況下，當事人會根據嫌疑人的指示將錢支付到指定的銀行賬戶中。
8.虛構綁架詐騙：犯罪分子被受害者的虛構親友綁架。如果你想解救人質，你需要立即將錢支付到指定的銀行賬戶信息中，并且不能報警，否則你會被殺票。當事人往往因為情況緊急而不知所措，而錢可以根據相關嫌疑人的指示打入賬戶。
9.虛構手術進行詐騙：犯罪知識分子以受害人自己的孩子或老人突發急性疾病急需手術為由，要求受害人轉賬進行有效治療。在這種情況下，受害人往往不能著急并根據嫌疑人的指示轉賬。
10.電話欠費詐騙：犯罪分子冒充通信企業工作人員，直接撥打受害人電話或播放電腦語音，以電話欠費為由要求將欠款轉入指定賬戶。
11.電視欠費詐騙：犯罪分子冒充一群廣電工作人員打電話，聲稱以受害人名義在外地架設的有線電視欠費，讓受害人在指定賬戶補齊欠費，否則受害人當地的有線電視將被關停并罰款。有些人信以為真，轉完錢才發現自己被騙了。
12.購物退稅的不法分子在提前獲取車主的購房、購車信息后，可以以稅收政策調整為借口，誘騙車主將錢轉入自動取款機，并將在戛納的存款轉入騙子指定賬戶。
13.猜猜我是誰：犯罪分子可以獲得受害者的電話號碼和所有者的姓名，然后打電話給受害者，讓他“猜猜我是誰”。然后我們根據這些受害者說的話冒充熟人，聲稱要去拜訪受害者。然后，
編造“治安行政拘留”“交通事故”等理由向受害者借錢，其中許多人在沒有在受害者中仔細調查核實的情況下就將錢打入網絡犯罪智力公司提供的銀行卡。
14.騙財消災：犯罪分子首先獲取受害人的身份、職業、手機號碼等信息。打電話稱自己是黑社會組織的成員，而他們是被雇來做傷害的，但受害者可以破財消災，然后開發并提供用戶賬戶管理要求和受害者的匯款。
閔行刑事律師提醒大家，冒充快遞公司的犯罪知識分子可以給受害人打電話，說他們需要簽收快遞，但他們看不清楚具體的目標地址和名稱，因此需要提供詳細的數據信息系統以方便送貨到家。然后，
快遞物流公司的管理人員會發貨（假煙或假酒）。一旦受害者簽收，犯罪分子就會再次打電話說他們已經簽收了，必須完成付款，否則討債公司或黑社會就會找麻煩。
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