律師網
2015年1月至2018年8月，李先生擔任一家公司經理，負責公司日常管理工作。某公司收受公眾存款本金852筆，理財資金135,100,000.00元，不具備金融業經營資格。某公司事發前已向大部分集資參與人返還本金121,070,000.00元，并獲得部分集資參與人的理解。調查機關凍結該投資項目涉及資金1500萬元。
在審查起訴階段，李某委托北京盈科律師事務所趙愛梅律師、李濤律師擔任辯護人。筆者指出，某公司進行融資的目的是籌集生產經營資金。該公司的成立并非為了非法吸收公眾存款。本案系單位犯罪。李先生僅受公司實際控制人委托管理公司日常事務。存款的收取、投資項目、工資支付、傭金等均由公司實際控制人決定。經過多次溝通，檢察院采納了提交人的辯護意見，并以單位犯罪為由向法院提起公訴。
1、被告單位某公司犯非法吸收公眾存款罪，判處10萬元罰款；
2、被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰；
三、責令被告單位退還被害人存款共計1403萬元。
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；構成犯罪的，處三年以下有期徒刑。數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金被罰款；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
有前兩款行為，在提起公訴前主動退還贓物并賠償，減少損失的，可以從輕或者減輕處罰。
2022年3月1日修訂實施的《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》號文第六條規定，非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額，按照行為人吸收資金全額計算。提起公訴前主動返還贓物、返還賠償金，減少損害發生的，可以從輕或者減輕處罰；構成犯罪的，可以從輕或者減輕處罰。如果提起公訴后撤回贓物并返還賠償金的，可以考慮作為量刑情節。
非法吸收或者變相吸收公眾存款主要用于正常生產經營活動。吸納資金能夠在提起公訴前清理干凈的，可以免予刑事處罰。
一家公司在被起訴前吸收的大部分存款已退還給籌款參與者。雖然逾1400萬元尚未返還，但調查機構已對涉案財產1500萬元采取凍結措施。根據案件證據，可以認定某公司非法吸收存款投入項目建設，涉案項目資金已被凍結。被凍結的贓款可以充分補償集資參與者的損失，并且不會導致集資人的本金無法退還。社會后果。
本文內容列表1、定期存單行業文章2、存單質押能否抗拒法院執行？簡介：隨著金融市場的發展和普及，定期存款作為一種安全穩定的…
2024-05-24 23:42:08 刑事
一、非法集資、非法吸收公眾存款如何量刑《刑法》第一百七十六條規定的非法吸收公眾存款罪，是指違反國家金融管理規定，非法吸收…
2024-05-14 02:43:26 刑事
存款是很多人不理解的存款，你知道嗎？太多的朋友在買房、買車或者其他大件物品的時候，都要交押金。作為消費者，交了所謂的定金…
2024-04-29 06:58:36 刑事
如果我不償還所欠的錢，我該怎么辦？即使我向人民法院提起訴訟并勝訴，但對方沒有房子、沒有車、沒有存款，我能怎么辦？本案人民…
2024-04-18 18:23:52 刑事
父母給孩子買房，或者用自己的積蓄幫助孩子買房，已經不是什么新鮮事了。只要是合格的父母，大多數都會愿意為孩子解決房子問題。…
2024-04-17 21:33:12 刑事
夫妻本來就如同林鳥，離婚了就沒什么樂趣了。夫妻離婚前，一方經常會轉移財產，如將銀行存款轉移給一方的父母、兄弟姐妹。通過這…
2024-04-17 14:22:20 刑事
我和老公同意離婚，但協商失敗。現在我正打算提出離婚。我擔心離婚時對方會轉移財產而我無法分享財產。我現在可以向法院申請凍結…
2024-04-16 12:23:21 刑事
介紹：吸收犯罪的處罰原則包括以下幾點。第一點是重行為吸收輕行為，即幾種行為中最嚴重的行為被定罪處罰，其余行為被該行為吸收…
2024-04-16 00:16:58 刑事
行為人未經中國人民銀行批準，以吸收公眾存款或非吸收公眾存款名義，向社會不特定對象吸收資金，出具憑證并承諾在一定期限內還本…
2024-04-14 20:30:32 刑事
近日，“工行2.5億儲戶存款消失，法院居然判決銀行無需承擔還款責任”的消息引發熱議。儲戶的錢從銀行消失，但銀行表示這是“…
2024-04-12 21:35:02 刑事
