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作者：聶成濤律師金融維權(quán)專家提問：我的銀行卡賬戶因黑錢流入，被警方查封，涉嫌洗錢或網(wǎng)絡(luò)賭博。警察讓我做筆錄，我也向警察解釋了賬戶的流向。但警方仍拒絕開設(shè)該銀行賬戶。由于銀行賬戶中的相關(guān)資金數(shù)額較大，且這些資金可能被警方查封后被沒收，怎么辦？如何解封該賬戶？筆者回復(fù)：警方在偵查過程中，如果涉案銀行卡涉嫌參與網(wǎng)絡(luò)賭博，相關(guān)賭博資金將被沒收，因此警方將扣押涉案相關(guān)銀行卡。如果您認(rèn)為自己沒有參與網(wǎng)絡(luò)賭博，或者認(rèn)為自己的銀行卡交易屬于正常的資金交易，則需要向公安機(jī)關(guān)提交相關(guān)證據(jù)。只有在相關(guān)證據(jù)面前，警方才能確認(rèn)你的銀行卡是否是正常交易。參與在線賭博或洗錢活動。警方也有自己的辦案程序。如果有證據(jù)表明警方不應(yīng)該封鎖你的賬戶，此時(shí)警方就應(yīng)該解封。但如果你的證據(jù)不能讓警方信服，或者你的證據(jù)不充分，那么你的銀行卡就無法解凍。公安機(jī)關(guān)辦理相關(guān)刑事案件將走正常程序。公安偵查結(jié)束后，相關(guān)案卷將全部移送檢察院審查起訴。公安層面也將進(jìn)行相應(yīng)的審核，最終查明相關(guān)資金流向以及銀行卡內(nèi)是否存在相關(guān)資金。案件進(jìn)入檢察階段后，卡主可以聘請專業(yè)律師對案件進(jìn)行審查，充分了解案件事實(shí)，并與辦案檢察官進(jìn)行溝通，以確定其銀行卡中的交易是否與銀行卡相關(guān)。案件以及是否是黑錢。對于銀行卡內(nèi)的合法資金，警方不應(yīng)扣押、凍結(jié)，而應(yīng)解凍，并將相關(guān)法律意見反饋給檢察官。很難判斷何時(shí)確實(shí)有黑錢流入你的銀行卡，以及合法資金。檢察官是否會聽取您的辯護(hù)或您律師的辯護(hù)意見并不確定。因此，關(guān)鍵是要提交有利的證據(jù)來證明您的銀行卡交易的合法性。
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2024-08-02 19:22:57 刑事
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2024-06-25 19:18:48 刑事
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2024-06-11 15:15:59 刑事
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2024-06-09 23:16:40 刑事
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2024-06-06 12:12:29 刑事
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2024-06-03 13:44:21 刑事
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2024-06-01 15:00:49 刑事
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2024-05-27 00:37:55 刑事
