律師網
作者：聶成濤律師金融維權專家提問：我的銀行卡賬戶因黑錢流入，被警方查封，涉嫌洗錢或網絡賭博。警察讓我做筆錄，我也向警察解釋了賬戶的流向。但警方仍拒絕開設該銀行賬戶。由于銀行賬戶中的相關資金數額較大，且這些資金可能被警方查封后被沒收，怎么辦？如何解封該賬戶？筆者回復：警方在偵查過程中，如果涉案銀行卡涉嫌參與網絡賭博，相關賭博資金將被沒收，因此警方將扣押涉案相關銀行卡。如果您認為自己沒有參與網絡賭博，或者認為自己的銀行卡交易屬于正常的資金交易，則需要向公安機關提交相關證據。只有在相關證據面前，警方才能確認你的銀行卡是否是正常交易。參與在線賭博或洗錢活動。警方也有自己的辦案程序。如果有證據表明警方不應該封鎖你的賬戶，此時警方就應該解封。但如果你的證據不能讓警方信服，或者你的證據不充分，那么你的銀行卡就無法解凍。公安機關辦理相關刑事案件將走正常程序。公安偵查結束后，相關案卷將全部移送檢察院審查起訴。公安層面也將進行相應的審核，最終查明相關資金流向以及銀行卡內是否存在相關資金。案件進入檢察階段后，卡主可以聘請專業律師對案件進行審查，充分了解案件事實，并與辦案檢察官進行溝通，以確定其銀行卡中的交易是否與銀行卡相關。案件以及是否是黑錢。對于銀行卡內的合法資金，警方不應扣押、凍結，而應解凍，并將相關法律意見反饋給檢察官。很難判斷何時確實有黑錢流入你的銀行卡，以及合法資金。檢察官是否會聽取您的辯護或您律師的辯護意見并不確定。因此，關鍵是要提交有利的證據來證明您的銀行卡交易的合法性。
本文內容列表1、方某拖欠信用卡貸款本金30037元2、信用卡欠款利息的計算方法引起了讀者的關注，并介紹了文章的主題和目的…
2024-08-02 19:22:57 刑事
大家好，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于刑事申訴規定講解內容的問題，于是小編就整理了2個相關介紹刑事申訴規定…
2024-06-25 19:18:48 刑事
本文內容列表1.會見刑事案件拘留律師（刑事案件律師什么時候介入最好）2.刑事案件律師費一般如何收取3.刑事案件律師收費標…
2024-06-14 19:29:01 刑事
本文內容列表1.物業服務合同知名律師2.物業服務合同律師糾紛3.物業服務合同律師著名物業服務合同律師物業服務合同知名律師…
2024-06-11 15:15:59 刑事
本文內容列表1.單位技術合同律師2.技術服務合同律師3.單位聘用合同律師單位技術合同律師單位技術合同律師是指專門從事單位…
2024-06-10 07:27:35 刑事
隨著經濟全球化和人們交往日益頻繁，涉外婚姻已成為一種趨勢。盡管涉外婚姻在某些方面與國內婚姻相似，但在法律上存在許多差異?！?/p> 2024-06-09 23:16:40 刑事
隨著我國經濟的快速發展，企業涉外合同需求不斷增加，也面臨更加復雜多樣的合同形式和風險。因此，加強涉外合同管理措施已成為企…
2024-06-06 12:12:29 刑事
本文內容列表1.小型多維爭議解決機制2.對多維爭議解決機制的看法1.引言多重爭議解決機制（ADR）是相對于傳統法律程序的…
2024-06-03 13:44:21 刑事
本文內容列表一、刑事律師、辯護律師的行業文章二、辯護律師的無罪辯護一、始終保持職業良心，始終堅守法律底線我國社會存在各種…
2024-06-01 15:00:49 刑事
涉外合同適用哪國法律，是一個涉及國際法、民法、商法等多個法律領域的問題。在全球化背景下，涉外合同越來越普遍。因此，了解涉…
2024-05-27 00:37:55 刑事
