律師網(wǎng)
上海刑事律師在對(duì)200份有效文書進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上,將檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定的具體認(rèn)定概括為偵查機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹榍曳缸锵右扇宋刺颖軅刹榈摹霸V訟時(shí)效已過”。
第一類:偵查機(jī)關(guān)立案后未采取強(qiáng)制措施。
情形一:偵查機(jī)關(guān)立案后未開展實(shí)際偵查活動(dòng)。
案例:朱某甲等5人涉嫌故意毀壞財(cái)物罪。
被害人王某某家中被一伙年輕人闖入,家中電視機(jī)、電器、門窗等物品被砸壞。經(jīng)鑒定物品損失價(jià)值為25491元。公安機(jī)關(guān)對(duì)此案立案?jìng)刹椋⒎赌臣琢袨樵摪阜缸锵右扇恕9矙C(jī)關(guān)偵查終結(jié)后,
案件移送檢察院審查起訴。
經(jīng)檢察院審查,確認(rèn)公安機(jī)關(guān)對(duì)范某甲故意毀壞財(cái)物罪立案后未及時(shí)調(diào)查取證,也未采取強(qiáng)制措施。范某甲沒有逃避追究,起訴時(shí)間超過五年。
最終,檢察院對(duì)范某甲作出不起訴決定。
情形二:偵查機(jī)關(guān)立案后,犯罪嫌疑人到案,但未采取強(qiáng)制措施。
案例:朱某甲等5人涉嫌故意毀壞財(cái)物罪。
因林地權(quán)屬糾紛,犯罪嫌疑人朱某甲等5人分別于2011年7月12日、8月14日砍伐、毀壞被害人潘某某在林地內(nèi)種植的桉樹苗,推倒護(hù)林房。經(jīng)鑒定,兩次毀壞的樹苗價(jià)值73123元,護(hù)林房?jī)r(jià)值8530元。
當(dāng)?shù)毓簿址謩e于2011年8月1日和2011年8月17日立案?jìng)刹楹螅_展了詢問被害人、證人、現(xiàn)場(chǎng)勘查、價(jià)格鑒定等工作。但未對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問并采取強(qiáng)制措施。
不起訴人朱某義、朱某兵、朱某甲、朱某丁、朱吳某在案發(fā)至2017年期間未逃避偵查和再次犯罪。2020年2月20日,公安機(jī)關(guān)將其移送檢察院審查起訴。
檢察院經(jīng)審查認(rèn)為,朱某義、朱某兵、朱某甲、朱某丁、朱吳某故意毀壞他人財(cái)物,數(shù)額較大。適用于法定量刑范圍的最高刑罰是三年監(jiān)禁。根據(jù)《中華人民共和國刑法》的第87條,
法定最高刑不滿五年有期徒刑的,過了五年,過了追訴時(shí)效就不再追訴。
情形三:偵查機(jī)關(guān)立案后鎖定了犯罪嫌疑人,但不捕不通緝。
案例:李某涉嫌故意傷害罪。
1998年9月29日,因車輛維修問題,犯罪嫌疑人李與被害人秦發(fā)生矛盾糾紛,最終發(fā)生肢體沖突。沖突中,李某持刀砍傷被害人秦某的左頸部、左后耳部及左上臂,左頸部損傷經(jīng)鑒定為輕微傷。
2007年10月26日,當(dāng)?shù)毓簿忠陨嫦庸室鈧ψ餂Q定立案?jìng)刹椤?019年5月30日,該案經(jīng)公安局傳喚,于2020年4月8日移送檢察院審查起訴。
經(jīng)檢察院審查發(fā)現(xiàn),該案立案?jìng)刹楹螅钅澄幢涣袨橥ň儗?duì)象。李于2000年開始在廣東省珠海市環(huán)境衛(wèi)生站工作,2019年5月被傳喚時(shí),他使用真實(shí)身份在機(jī)場(chǎng)工作。2016年,他還被列為這個(gè)縣的貧困戶。
李某被立案審查起訴12年間,雖長期外出打工,但其行為不具有逃避偵查的主觀故意,客觀上也未實(shí)施逃避偵查的事實(shí)。
最終,檢察院決定對(duì)李某不起訴。
情形四:偵查機(jī)關(guān)立案,檢察院批準(zhǔn)逮捕。逮捕后,偵查機(jī)關(guān)仍未能及時(shí)對(duì)犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施。
案例:何某甲涉嫌故意傷害
2001年9月28日,犯罪嫌疑人何某甲與被害人徐某某在一起吃宵夜。之后,因瑣事,何某甲與何某乙、何某兵及宋某某毆打被害人徐某某。經(jīng)法醫(yī)鑒定,徐某的傷情為重傷二級(jí),構(gòu)成三級(jí)傷殘。
公安機(jī)關(guān)立案,2007年1月檢察院批準(zhǔn)逮捕何某甲。
然而,何某甲一直未被繩之以法。宋某后被依法追究刑事責(zé)任。2019年8月,何某甲在家中接到公安機(jī)關(guān)的投案自首通知書,同年9月20日歸案。2019年11月18日,偵查終結(jié),移送檢察院審查起訴。
經(jīng)檢察院查明,2001年案發(fā)后,何某甲外出在東莞、廣州、肇慶等地務(wù)工。期間,何某甲只知道徐某被他們四人打傷,其家人還拿錢給徐某治療,并不知道徐某傷得如此嚴(yán)重,已經(jīng)是重度殘疾。
因此,每年春節(jié)前,他都照常回家過年或在清明節(jié)前回家掃墓。
2007年9月,何某甲回家辦理了結(jié)婚登記,隨后兩人又共同生育了幾個(gè)孩子。2008年元旦至2011年,他在肇慶市開了一家餐館,經(jīng)營餐飲。2011年3月和4月回家后,他一直在家里經(jīng)營餐館食品攤,直到2019年9月20日被逮捕。
期間,何某甲于2006年6月21日、2008年12月26日兩次到周皮派出所辦理身份證事務(wù)。我不知道我、宋某某、何、何某定因致人重傷被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>
我不知道我在2007年1月被我們法院逮捕,宋也因此被判刑。
2019年8月,何某甲在家中接到公安機(jī)關(guān)《敦促投案通知書》后未潛逃。因?yàn)樗钠拮蛹磳⒎置洌麤Q定等她分娩后再投降。結(jié)果2019年9月20日,何某甲在家中被抓獲。
到案后,何某甲能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。在了解到受害人的現(xiàn)狀后,其家人積極賠償了受害人的損失。雙方就經(jīng)濟(jì)賠償達(dá)成刑事和解協(xié)議,自愿賠償被害人15.8萬元,已取得被害人諒解。
最終,檢察院認(rèn)為,何某甲涉嫌故意傷害罪,應(yīng)當(dāng)在三年以上十年以下的法定刑期內(nèi)追究其刑事責(zé)任。但公安機(jī)關(guān)立案后,未能及時(shí)采取措施將逃避偵查的何某甲抓獲歸案。
因此,距離犯罪已經(jīng)過去了近18年,最長的15年追訴期也已過去。
最終決定對(duì)何某甲不起訴。
第二類:立案后被偵查機(jī)關(guān)采取取保候?qū)?監(jiān)視居住等強(qiáng)制措施,但未繼續(xù)起訴。
情形五:取保候?qū)?監(jiān)視居住期滿后,偵查機(jī)關(guān)取消強(qiáng)制措施,不再繼續(xù)偵查起訴。
案例:刑一不訴〔2021〕Z15號(hào)、16號(hào)劉某某、蔣某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪一案
劉某某和蔣某某是夫妻,二人以開游戲廳為生。2012年2月以來,兩人通過玩“釣魚機(jī)”“游龍機(jī)”等方式組織他人賭博,非法獲利15萬元。2013年12月4日,
多人在劉某某、蔣某某開設(shè)的游戲廳賭博時(shí)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲。
2014年1月2日,劉某某、蔣某某退還違法所得共計(jì)15萬元。2014年1月2日,廣安市公安局廣安區(qū)分局對(duì)劉某、蔣某刑事拘留,同日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住;2014年6月30日解除監(jiān)視居住。
2021年1月7日,公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié),移送檢察院審查起訴。
檢察院審查后認(rèn)為,廣安市公安局廣安區(qū)分局以開設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)不起訴人劉某某、蔣某某立案?jìng)刹椋?014年6月30日解除監(jiān)視居住后,未在法定期限內(nèi)將案件移送有管轄權(quán)的人民檢察院審查起訴。
且自2014年1月2日至2021年1月18日,未采取任何調(diào)查或起訴措施收集任何新證據(jù)。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第八十八條規(guī)定,人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呷嗣穹ㄔ菏芾戆讣筇颖軅刹榛蛘邔徟械模皇茏吩V期限的限制。
而且,第八十八條規(guī)定的無限追訴期只適用于犯罪分子“逃避偵查或者審判”的情形;如果犯罪分子沒有逃避偵查或?qū)徟校行┧痉C(jī)關(guān)在立案或受理案件后由于某些原因沒有繼續(xù)采取偵查或起訴措施,
以致超過追訴期限的,不應(yīng)適用本條規(guī)定。
情形6:取保候?qū)徠跐M后偵查機(jī)關(guān)未解除強(qiáng)制措施,亦未在繼續(xù)偵查追訴
案例:陳某某涉嫌交通肇事案
2008年11月18日13時(shí)40分許,陳某某駕車與楊某某駕駛的二輪摩托車相撞,造成楊某某受傷經(jīng)搶救無效死亡。經(jīng)道路交通事故責(zé)任認(rèn)定,陳某某承負(fù)事故的主要責(zé)任,楊某某負(fù)事故次要責(zé)任。
2008年11月18日本案案發(fā)。2008年12月17日臨漳縣公安局決定立案?jìng)刹椤j惸衬秤?010年1月28日被抓獲到案采取取保候?qū)彛?020年7月24日移送審查起訴。
檢察院審查后認(rèn)為,臨漳縣公安局十年間未變更過強(qiáng)制措施,未繼續(xù)偵查。陳某某不具有逃避偵查的行為,該案已超過追訴期限,決定不予起訴。
情形7:取保候?qū)徠跐M后偵查機(jī)關(guān)將案件移送審查起訴。后檢察院退回補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)未能及時(shí)補(bǔ)充偵查
案例:李某某涉嫌危險(xiǎn)駕駛案
2013年11月21日21時(shí)許,被不起訴人李某某醉酒駕駛轎車回家,行至白馬洞大橋路段,車輛駛離機(jī)動(dòng)車道懸于河堤,被南漳縣公安局查處。經(jīng)鑒定,李某某血液中酒精含量為266mg/100ml。
該案于2013年11月25日被南漳縣公安局立案?jìng)刹椋?jīng)南漳縣公安局決定,于2013年11月26日被南漳縣公安局監(jiān)視居住。2014年1月22日,偵查機(jī)關(guān)向檢察院移送審查起訴。
檢察院于2014年2月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年7月23日補(bǔ)查重報(bào)。
檢察院審查后認(rèn)為,在案證據(jù)能夠證明從案發(fā)到公安機(jī)關(guān)移送起訴已達(dá)五年之久,犯罪嫌疑人李某某在五年內(nèi)沒有逃避偵查的行為。本案刑種為拘役,最高刑為六個(gè)月,經(jīng)過五年,不應(yīng)當(dāng)追訴。
第三大類:犯罪嫌疑人到案后,偵查機(jī)關(guān)作出其他處理決定,未繼續(xù)追訴刑事責(zé)任
情形8:偵查機(jī)關(guān)立案后作出了撤銷案件的決定
案例:周某某涉嫌尋釁滋事案
2004年11月5日,為發(fā)泄情緒,嫌疑人周某某伙同劉某某、王某某多次闖入泰安市岱岳區(qū)某辦公大樓內(nèi)某公司內(nèi),將該公司辦公室內(nèi)物品毀壞。經(jīng)鑒定物品損失共計(jì)5249元。
泰安市公安局岱岳區(qū)分局依法立案?jìng)刹椋┌彩泄簿轴吩绤^(qū)分局于2005年3月25日以情節(jié)顯著輕微,社會(huì)危害不大決定撤銷該案件。而22019年7月22日,泰安市公安局岱岳分局對(duì)該案重新立案,
并于同年10月17日,對(duì)周某某實(shí)施取保候?qū)弿?qiáng)制措施。2020年9月8日,偵查機(jī)關(guān)將該案移送檢察院審查起訴。
檢察院審查后查明,劉某甲在偵查機(jī)關(guān)立案?jìng)刹橹鬀]有逃避偵查的行為,在2004年11月5日之后沒有新的犯罪事實(shí)。周某某的行為構(gòu)成尋釁滋事罪,但該犯罪已過追訴時(shí)效期限,決定對(duì)周某某不起訴。
情形9:偵查機(jī)關(guān)審查后轉(zhuǎn)為民事糾紛調(diào)處結(jié)案
案例:黃某某涉嫌尋釁滋事案
2005年6月10日,因瑣事糾紛,鐘某某糾集嫌疑人、黃某某溫某甲等多人對(duì)陳某丁、陳某丙、陳某戊進(jìn)行毆打。2005年10月,經(jīng)法醫(yī)鑒定陳某丙的傷情為輕微傷甲級(jí),陳某丁的傷情為輕微傷乙級(jí),
陳某戊的傷情為輕微傷甲級(jí)。
2005年11月,在全南縣公安局的調(diào)解下,被害人陳某戊、陳某丙、陳某丁與鐘某某達(dá)成調(diào)解協(xié)議,由鐘某某支付被害人全部醫(yī)療費(fèi)用,另外再賠償陳某戊費(fèi)用2萬元、陳某丙費(fèi)用5000元、陳某丁費(fèi)用5000元,
三被害人表示不追究鐘某某等人刑事責(zé)任。
全南縣公安局在2005年辦理該案時(shí)被定性為故意傷害案,查清案件事實(shí)后依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十三條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《公安機(jī)關(guān)辦理傷害案件規(guī)定》有關(guān)規(guī)定,
未立案、未追究涉案人員的法律責(zé)任,以民事糾紛調(diào)處辦結(jié)。2020年5月27日偵查機(jī)關(guān)立案,并于同年9月4日移送審查起訴。
檢察院審查后認(rèn)為:2005年6月黃某某跟隨鐘某某將陳某戊、陳某丙、陳某丁等人打傷的行為符合尋釁滋事罪的構(gòu)成要件,但公安機(jī)關(guān)于2020年5月27日才立案,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第八十七條規(guī)定,
無論是涉嫌故意傷害罪還是尋釁滋事罪,都已過追訴時(shí)效。
且黃某某案發(fā)后一直在家未逃避偵查,鐘某某積極賠償被害人損失,取得諒解,公安機(jī)關(guān)據(jù)此以民事糾紛調(diào)解結(jié)案,也不適用《中華人民共和國刑法》第八十八條關(guān)于追訴時(shí)效延長之規(guī)定。
第四大類:偵查機(jī)關(guān)立案后,犯罪嫌疑人因他罪追訴,但他罪審理中司法機(jī)關(guān)未對(duì)本罪進(jìn)行處理
情形10:追訴過程中犯罪嫌疑人供述其他已立案犯罪事實(shí),但司法機(jī)關(guān)未處理
案例:季某某涉嫌尋釁滋事案
1999年8月26日晚,嫌疑人季某某在雙陽區(qū)不夜城與趙某產(chǎn)生矛盾并被打后,便勾結(jié)栗某某、王某、袁某某等12人幫其打架。一行人攜帶槍刺、鎬把到不夜城門前,
因趙某不在便把正在不夜城門前大排檔吃飯的盧某某等人當(dāng)成趙某的同伙,將盧某某打傷。
經(jīng)法醫(yī)鑒定,被害人盧某某頭部被打成重傷。該案被害人盧某某于1999年8月26日?qǐng)?bào)案,公安機(jī)關(guān)于2000年4月12日立案?jìng)刹椤?/p>
季某某作案后,于2000年4月14日逃往遼寧省沈陽市。2000年4月16日在遼寧省沈陽市沈河區(qū)實(shí)施搶劫,于次日被抓獲,遼寧省沈陽市沈河區(qū)上園派出所對(duì)被不起訴人季某某訊問時(shí),
季某某曾二次供述和一次自書材料,供認(rèn)其于1999年8月在吉林省將人砍傷的事實(shí),但2001年3月8日遼寧省沈陽市沈河區(qū)人民法院僅就搶劫的事實(shí)判處季某某有期徒刑14年。
但處理搶劫案件時(shí)司法機(jī)關(guān)并未涉及尋釁滋事致人重傷的事實(shí),2011年1月18日季某某刑滿釋放。
被不起訴人季某某1999年作案的同案犯先后分三次于2001年1月17日、2008年12月29日、2014年5月22日被長春市雙陽區(qū)人民法院判決。但在此過程中均未追究季某某的刑事責(zé)任,
也未上網(wǎng)對(duì)季某某進(jìn)行追逃。
2019年4月22日,因該案季某某被長春市公安局雙陽區(qū)分局監(jiān)視居住,于2019年5月23日將移送檢察院審查起訴。
檢察院審查后認(rèn)為,季某某于1999年8月26日尋釁滋事致人重傷,其追訴時(shí)效期限為15年,2000年4月16日,被不起訴人季某某又犯新罪,其追訴時(shí)效中斷,從新罪實(shí)施完畢之日起重新計(jì)算,
因此其追訴時(shí)效期限至2015年4月16日止。
雖本案公安機(jī)關(guān)于2000年4月12日立案?jìng)刹椋灸衬巢]有逃避偵查,不符合《中華人民共和國刑法》第八十八條規(guī)定的不受追訴時(shí)效限制的條件。因此,本案已過追訴時(shí)效期限。
例外情況
實(shí)踐中需要注意特殊情況可能影響“立案后未逃避偵查”情形的認(rèn)定,最為的即為被害人的信訪、投訴情形。
潘某某涉嫌尋釁滋事案中。該案于1995年5月7日案發(fā),嫌疑人潘某等五人酒后與被害人甄某某、張某某發(fā)生爭(zhēng)吵,進(jìn)而引發(fā)肢體沖突,導(dǎo)致甄某某輕傷一級(jí)、張某某輕微傷。
偵查機(jī)關(guān)在2000年11月22日后(即立案后)未對(duì)潘某某及本案其他涉案人員、證人進(jìn)行訊(詢)問,亦未對(duì)潘某某采取任何強(qiáng)制措施。2020年3月9日,偵查機(jī)關(guān)將該案移送檢察院審查起訴。隨后,
檢察院以潘某某沒有逃避偵查,但公安機(jī)關(guān)經(jīng)過十五年未對(duì)潘某某追訴,認(rèn)定該案已過追訴時(shí)效,對(duì)潘某某決定不予起訴。
但該案被害人張某某向檢察院提出申訴。經(jīng)檢察院復(fù)查后發(fā)現(xiàn)潘某某在偵查機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行訊問時(shí)不如實(shí)供述自己的犯罪行為,隱瞞自己在案發(fā)時(shí)拍打車門引發(fā)爭(zhēng)執(zhí)的行為,應(yīng)當(dāng)屬于逃避偵查的情形。
另外,被害人張某某及其親屬自2001年開始長期進(jìn)行信訪,向甘肅省公安廳控告自己1999年5月9日在酒泉市清水鎮(zhèn)被多人毆打致傷的事實(shí),形成了潘某尋釁滋事行為的訴訟時(shí)效延長。最終檢察院撤了之前的不訴決定,
移送法院起訴。上海刑事律師事務(wù)所