p2p被定性為非法集資員工怎么處理(p2p非法集資員工退工資嗎)

2024-02-18 06:20:38 圍觀 : 452 次

自去年年底以來，P2P非法集資因其巨大的社會危害性成為公安部門重點打擊的案例。涉案員工的罪名基本都是非法吸收人取款罪或者集資詐騙罪。虹口區(qū)刑事律師將為您解答相關(guān)內(nèi)容。

平臺的工作結(jié)構(gòu)與P2P假冒商品的評估、投標(biāo)和收款等操縱流程間接相關(guān)。在網(wǎng)絡(luò)借貸的各個環(huán)節(jié)中，可能會因為供貨贊助而涉及到一些員工，投訴的主體也比一般的經(jīng)濟(jì)犯罪要多。

而且，由于P2P非法集資犯罪是一種新型犯罪，任何一種職務(wù)和工作都會被追究責(zé)任，公檢系統(tǒng)仍缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。為了防止無辜的人被追究刑事責(zé)任，防止罪行輕微的人受到嚴(yán)厲懲罰，必須仔細(xì)閱讀試卷并抓住核心論點。

我特意將“員工”定義為除實際操縱者以外的主體，并根據(jù)法律現(xiàn)實，將擔(dān)任以下職務(wù)的員工列為P2P平臺上非法集資可能涉及的高危主體：名義上的法定代表人和股東；董事、監(jiān)事和高級管理人員。

運營總監(jiān)、銷售員（招標(biāo)和招商）、風(fēng)險控制人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員和培訓(xùn)師。需要補(bǔ)充的是，擔(dān)任上述職務(wù)的主體并不自然成為起訴對象，判斷依據(jù)應(yīng)回歸到員工實際參與平臺運營的具體行為。

下面將分為兩個部分，即“辯護(hù)思想”和“質(zhì)證”。其中，辯護(hù)思想主要分為“反駁自然人與單位違法的策略”和“單位對認(rèn)定犯罪束手無策時的辯護(hù)策略”兩個層面；“反詰問”部分將列出實踐中常見的證據(jù)類型。

以及一些證據(jù)的質(zhì)證要點。

1.單位犯罪認(rèn)定的意義

根據(jù)《刑法》第176條的定義，如果發(fā)現(xiàn)單位違法，該自然人應(yīng)僅追究間接持股的主管和其他間接負(fù)有義務(wù)的雇員的刑事責(zé)任，從而排除非主管或間接負(fù)有義務(wù)的雇員的刑事責(zé)任。另外，

從《最高國民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》可以看出，單位犯罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)高于自然人犯罪，而單位犯罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)高于自然人犯罪，即使涉案金額已經(jīng)達(dá)到定罪標(biāo)準(zhǔn)，在金額相同的情況下，

需要為單位犯罪承擔(dān)責(zé)任的員工也可能比犯罪的自然人獲得更輕的懲罰。

2.單位犯罪中受處罰的自然人范圍。

《刑法》第251期《天下法院審理金融犯法案件事情座談會記要》提到，應(yīng)當(dāng)從兩個方面把握“直接負(fù)責(zé)的主管人員”:一是直接負(fù)責(zé)的主管人員是在單位實際行使管理權(quán)限的負(fù)責(zé)人；二是對單位的具體犯罪行為負(fù)責(zé)。

3.單位犯罪的示范模式

《刑事審判參考》從側(cè)面提供了單位違法的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，即“以單位名義實施的，違法所得屬于單位的，屬于單位違法”。

根據(jù)最高人民法院《北京匡達(dá)制藥廠偷稅案——如何認(rèn)定單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員》第二條、第三條的規(guī)定，倒推認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：“以舉辦違法行為成立的公司、企業(yè)、奇跡單位實施犯罪的，可能在公司、企業(yè)、奇跡單位成立后，主要活動是實施犯罪。

不以單位犯罪論處。盜用單位名義實施犯罪，并將違法所得私分給實施犯罪的個人的，依照刑法關(guān)于自然人犯罪的規(guī)定定罪處罰。"

因此，答辯時需要考慮兩個核心點：一是涉案公司的設(shè)立情況，包括設(shè)立的目的和過程；二是涉案公司的經(jīng)營狀況，以及非法集資業(yè)務(wù)是否成為主營業(yè)務(wù)；三是開展非法集資活動，是否以單位名義實施犯罪，

違法所得是否屬于單位所有。

不過，虹口區(qū)的刑事律師需要指出的是，在筆者可以搜索到的23個案例中，有12個案例的辯護(hù)律師采用了以單位犯罪反駁自然人犯罪的策略，但均被法院駁回。只有當(dāng)公司合法成立時，P2P非法集資活動才不是其主營業(yè)務(wù)。

且系以單位名義實施犯罪，違法所得歸單位所有，故可以單位犯罪論處。

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