律師網(wǎng)
被告人周某，女，原系杭州H公司法定代表人、杭州J公司實際控制人。2012年4月，浙江R集團出資1200余萬元從周某手中收購H公司股份（包括商會大廈物業(yè)）。
并簽訂并購協(xié)議，約定H公司對J公司的債務由周某償還。2013年至2015年，周某指使J公司法定代表人肖某某、曹某某等人虛增貸款、虛增交易環(huán)節(jié)、不記錄返還金額。
制造H公司欠J公司巨額債務的假象，以虛假債權起訴R集團。周某還編造證據(jù)，制造H公司在被收購前已將商會大廈房產(chǎn)轉讓給胡某某的假象，并指使胡某某起訴R集團，訴訟金額共計2100余萬元。
r集團在民事訴訟中敗訴，截至案發(fā)，已被法院執(zhí)行700余萬元。
2019年7月至9月，浙江省上海市普陀區(qū)人民檢察院以詐騙罪對涉案人員提起公訴。2020年3月至8月，上海市普陀區(qū)人民法院以詐騙罪判處周某有期徒刑10年6個月，并處罰金人民幣10萬元。
肖被判處有期徒刑7年，并處罰金7萬元；胡被判處有期徒刑4年6個月，并處罰金4.5萬元；曹被判處有期徒刑3年2個月，并處罰金3萬元。2021年1月21日，上海市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
【檢察機關的表現(xiàn)】
1.準確判斷和成功起訴失蹤罪犯。2017年2月，上海市普陀區(qū)人民檢察院在辦理周某等人騙取貸款、拒不執(zhí)行判決案時，浙江R集團向檢察院反映情況，稱該企業(yè)在并購過程中被詐騙2100余萬元。
已被法院執(zhí)行700多萬元，未來將面臨1400多萬的損失。經(jīng)分析研判和指導公安機關初步偵查，檢察院發(fā)現(xiàn)周某為J公司實際控制人，H公司和J公司債務存在重大疑點，經(jīng)對胡某某的大數(shù)據(jù)信息分析，
經(jīng)查明，胡某某無正當職業(yè)，銀行賬戶資金不流動。他投資300萬元收購商會大廈物業(yè)的可能性極低。經(jīng)進一步深挖取證，胡某某、肖某某、曹某某被提起公訴。
2.公開審查提高辦案質效。通過對大數(shù)據(jù)銀行資金流向的分析，檢察院得出結論：周某父母在上海的別墅是周某早年購買的。為加快追繳力度，提高辦案效果，
召集調查人員、受害企業(yè)代表和嫌疑人的辯護律師進行了兩次公開審查。第一次公開審查主要集中在核實私營企業(yè)的損失、犯罪嫌疑人的資產(chǎn)以及防止資產(chǎn)轉移。
充分了解損失情況，為嫌疑人主動退贓提供機會。第二次公開審查主要集中在退贓宣傳、上海別墅拍賣、認罪認罰等方面。為了表達良好的認罪態(tài)度，周某的家人主動要求拍賣該別墅。
他不僅代退了700多萬元犯罪贓款，還主動歸還了剩余的1100萬元民事欠款。
3.保護民營企業(yè)，促進企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。2020年4月，R集團發(fā)來感謝信，并在市人代會上充分肯定了檢察機關對民營企業(yè)工作的關心、支持和保障。為推進企業(yè)合規(guī)建設，
普陀區(qū)院與普陀區(qū)工商聯(lián)聯(lián)合開展“六保”“六保”護航民營企業(yè)發(fā)展檢察開放日活動，邀請區(qū)人大代表、CPPCC委員、人民監(jiān)督員、媒體代表、社會各界民營企業(yè)家等15人走進檢察機關學習檢察知識。
【典型含義】
1.為處理類似案件提供指導，保護民營企業(yè)健康有序發(fā)展。檢察機關成功起訴一起企業(yè)并購領域針對上市民營企業(yè)的虛假訴訟型詐騙案件。檢察機關在辦理此案過程中，以保護民營經(jīng)濟為宗旨，細致分析，準確判斷。
通過數(shù)字化辦案，為民營企業(yè)伸張正義，避免損失2100余萬元，挽救企業(yè)聲譽。本案中，數(shù)字化辦案方式、證據(jù)審查方式、挽回損失方式的運用，為檢察機關辦理類似案件提供了工作指引。同時，通過公眾評議，
為民營企業(yè)反映訴求、解決糾紛提供了暢通渠道。本案的辦理體現(xiàn)了恢復性司法理念，實現(xiàn)了“三個效果”的有機統(tǒng)一，充分發(fā)揮了檢察機關的訴前主導責任。
2.本案的判決有利于預防和警示企業(yè)并購領域的犯罪。該案系杭州首例企業(yè)并購領域詐騙案。當R集團向檢察院發(fā)來感謝信時，其表示R集團目前正在進行百億企業(yè)并購。
將注意仔細核對被收購企業(yè)資產(chǎn)和債務的真實性，并將向被收購企業(yè)出示本案判決書，提醒被收購企業(yè)如實、合法申報企業(yè)財務信息，否則可能被追究刑事責任。此案的處理不僅幫助企業(yè)挽回了損失，恢復了聲譽，
為了維護法律正義，更重要的是，對于民族民營企業(yè)來說，在進行M&A項目時，這對收購方和出售方都具有警示和預防意義。上海普陀欺詐律師事務所
本文內容列表1、自貢聘請離婚律師費用涉及10萬元2、自貢哪家離婚律師事務所較好1、自貢離婚律師行業(yè)發(fā)展概況自貢是一個快速…
2024-08-03 14:20:35 刑事
大家好，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于企業(yè)刑事合規(guī)體會的問題，于是小編就整理了2個相關介紹企業(yè)刑事合規(guī)體會…
2024-07-11 21:13:30 刑事
本文內容列表1.民事訴訟法律師咨詢（民事訴訟法關于律師調查取證的規(guī)定）2.民事訴訟法關于律師的規(guī)定3.民事訴訟律師咨詢4…
2024-06-19 18:36:59 刑事
企業(yè)債務糾紛是企業(yè)經(jīng)營過程中不可避免出現(xiàn)的問題。一旦發(fā)生，可能會給企業(yè)造成嚴重的經(jīng)濟損失和聲譽損失。企業(yè)債務糾紛說明了企…
2024-06-17 05:13:33 刑事
本文內容列表1.房產(chǎn)繼承律師費（遺囑和房產(chǎn)繼承律師費）2.房產(chǎn)律師收費多少3.遺囑和房產(chǎn)繼承律師費4.房產(chǎn)律師費遺產(chǎn)繼承…
2024-06-17 01:44:03 刑事
本文內容列表1.知識產(chǎn)權侵權律師收費標準（商標侵權律師收費標準）2.民事侵權律師收費標準3.青島知識產(chǎn)權律師收費標準4.…
2024-06-16 11:00:06 刑事
本文內容列表1.開發(fā)企業(yè)拆遷律師北京企業(yè)拆遷律師企業(yè)拆遷2.企業(yè)征地拆遷律師3.寮步企業(yè)拆遷律師4.北京企業(yè)拆遷律師企業(yè)…
2024-06-16 08:05:56 刑事
合伙企業(yè)是由兩個或多個合伙人經(jīng)營的一種業(yè)務形式。在經(jīng)營期間，如果合伙人之間發(fā)生沖突或業(yè)務遇到經(jīng)營困難，合伙企業(yè)可能面臨解…
2024-06-15 04:04:13 刑事
本文內容列表1.個人經(jīng)濟糾紛律師（個人經(jīng)濟糾紛律師費由誰承擔）2.個人經(jīng)濟糾紛律師費標準3.個人經(jīng)濟糾紛律師費由誰承擔4…
2024-06-15 03:28:08 刑事
近期，部分物流企業(yè)在經(jīng)營過程中遭遇債務糾紛。這些債務問題給物流企業(yè)帶來了嚴重的經(jīng)濟困難，有的企業(yè)甚至面臨破產(chǎn)清算。債務糾…
2024-06-13 14:28:24 刑事
