上海非法經(jīng)營(yíng)期貨判決書(shū)(上海破獲特大非法經(jīng)營(yíng)境外期貨案)

2024-02-07 03:40:47 圍觀 : 164 次

律師主導(dǎo)了全案的辯護(hù)策略和觀點(diǎn)，認(rèn)真分析了全案證據(jù)，以出色的辯護(hù)贏得了法官和檢察官的認(rèn)可和支持。最終，法院將該案定性為非法經(jīng)營(yíng)罪，否定了詐騙罪。被告的刑期較輕。

接下來(lái)，上海刑事律師將為您講解相關(guān)問(wèn)題，希望對(duì)您有所幫助。

2016年10月至2017年8月，林某某等人研究招聘分析師、董事、監(jiān)事、業(yè)務(wù)員等。并經(jīng)過(guò)一層管理培訓(xùn)和引導(dǎo)，要求企業(yè)銷(xiāo)售人員虛構(gòu)“白”等形象設(shè)計(jì)添加微信和QQ好友。

在聊天發(fā)展過(guò)程中，他們?cè)谌〉脤?duì)方信任后，隱瞞商品交易支付高額手續(xù)費(fèi)以及其他公司與投資者之間存在對(duì)賭關(guān)系的事實(shí)，誘騙投資者在西藏證券交易所進(jìn)行“現(xiàn)貨”交易。

之后，陳某某、鄭某某、林某某（均另案處理）以“高級(jí)數(shù)據(jù)分析師”的名義有效指導(dǎo)中國(guó)投資者進(jìn)行分析操作。

哄騙投資者更頻繁地交易以獲得這些高額手續(xù)費(fèi)收入，或直接故意向投資者提供與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)實(shí)際需求預(yù)測(cè)相反的意見(jiàn)，從而導(dǎo)致其損失。

期間，被告人林某某、王某某以巴菲特公司名義采用上述授課方式，誘騙樓某某等60余人同時(shí)交易“現(xiàn)貨”投資產(chǎn)品。

給學(xué)生被害人造成損失的資產(chǎn)共計(jì)人民幣3，756，101.56元（以下幣種相同）。

被告人陳鍵鋒、張淑琴以時(shí)代文化廣場(chǎng)為名，利用上述工作方法誘騙鐘某某等三人進(jìn)行“現(xiàn)貨”投資活動(dòng)交易，造成中方證人共計(jì)損失人民幣1，374，920.6元。為了證實(shí)上述指控的犯罪事實(shí)，

公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示相關(guān)法律證據(jù)。

2017年9月至10月，被告人吳某某、鄭某某以鄭州廣黔耀捷企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司名義代理易富國(guó)際交易、期貨經(jīng)理、首創(chuàng)國(guó)際等平臺(tái)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)。

被告人崔某某招募業(yè)務(wù)員王某某、曹某某、尹某某等人進(jìn)行統(tǒng)一話術(shù)培訓(xùn)。

在婚戀網(wǎng)站上使用QQ或微信等聊天工具，吸引中年單身女性為事業(yè)有成的單身中年離異男性，通過(guò)交友獲取對(duì)方信任，進(jìn)一步誘導(dǎo)對(duì)方投資期貨業(yè)務(wù)，然后幫助對(duì)方開(kāi)戶并注冊(cè)成為導(dǎo)師和分析師。

下載期貨交易軟件教授、指導(dǎo)期貨操作，遇到問(wèn)題配合客戶處理，致使多名客戶在易富國(guó)際等平臺(tái)投資期貨交易，非法獲利人民幣1，912，678.86元。

上海刑事律師十余次走訪上海、北京和鄭州，與各方會(huì)面了解案情。四次前往上海、北京和杭州獲取本案的關(guān)鍵證據(jù)。從香港和新西蘭的企業(yè)獲取關(guān)鍵審計(jì)證據(jù)。與檢察官進(jìn)行了大約六次面談，

檢察官逐漸意識(shí)到這起案件不是普通的詐騙。

上海刑事律師和法官的任命使法官充分意識(shí)到案件的特殊性。流暢的開(kāi)場(chǎng)和有效的防守。辯護(hù)成功，法院最終判決該案以非法經(jīng)營(yíng)罪通過(guò)，當(dāng)事人可獲輕判3年2個(gè)月。

而如果以詐騙罪進(jìn)行判決和判刑，問(wèn)題將超過(guò)15年。

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