刑事合規(guī)對刑事辯護(hù)的作用有哪些(刑事合規(guī)對刑事辯護(hù)的作用是什么)

2024-03-16 20:25:09 圍觀 : 661 次

刑事合規(guī)業(yè)務(wù)是刑民跨業(yè)務(wù)的重要組成部分，也是律師朋友刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)的延伸。什么是刑事合規(guī)實(shí)踐？具體來說，是指律師幫助企業(yè)及其高管進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，診斷法律風(fēng)險(xiǎn)，依法解決可能的刑事起訴，并在刑事指控到來之前提出應(yīng)對刑事調(diào)查的具體方案的法律服務(wù)。關(guān)于刑事合規(guī)業(yè)務(wù)流程，可分為以下三個(gè)階段：（一）第一階段：事前準(zhǔn)備（刑事合規(guī)）事前刑事合規(guī)是指不存在明顯刑事法律風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)或高管、律師為他們提供一般合規(guī)業(yè)務(wù)咨詢，并組織各類合規(guī)培訓(xùn)活動(dòng)，深入了解公司內(nèi)部運(yùn)作方式，洞察公司章程、股東大會(huì)決議等大大小小的事項(xiàng)是否董事會(huì)決議合法有效。漏洞。及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)交易或經(jīng)營中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)發(fā)展壯大過程中設(shè)立、經(jīng)營、投資等各個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避提供可行的建議，協(xié)助企業(yè)建立更好的規(guī)章制度，并為企業(yè)提供更好的解決方案。各部門成立合規(guī)部門，重點(diǎn)培育合規(guī)文化等。（二）第二階段：事中準(zhǔn)備（刑事合規(guī)）事中刑事合規(guī)是在準(zhǔn)備工作完成后進(jìn)行的，具體是體現(xiàn)在：在公司或高級管理人員、員工等工作中，已經(jīng)面臨存在明顯刑事法律風(fēng)險(xiǎn)的情況下，律師會(huì)為組織和高級管理人員提供有針對性的服務(wù)，包括有針對性的防范措施和具體的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)的工作措施。這里需要說明的是，“已面臨明顯刑事法律風(fēng)險(xiǎn)”是指企業(yè)高管或員工尚未提起刑事訴訟，檢察機(jī)關(guān)尚未對其行為立案，也未提起刑事訴訟的情況。立即開展專項(xiàng)調(diào)查。措施。然而，由于各種不可控的原因，服務(wù)公司高管或員工已經(jīng)感受到面臨調(diào)查迫在眉睫的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)。（3）第三階段：事后準(zhǔn)備（刑事合規(guī)）事后刑事合規(guī)是整個(gè)過程的最后一個(gè)階段，但卻是必不可少的。也可稱為“應(yīng)訴刑事調(diào)查”，是指公司或高級管理人員或員工被偵查機(jī)關(guān)調(diào)查甚至采取強(qiáng)制措施的案件。為管理層和員工提供合規(guī)服務(wù)。現(xiàn)階段的合規(guī)服務(wù)可概括為以下幾個(gè)方面：1、向企業(yè)、高管、員工解釋其可能涉及的犯罪行為，甚至細(xì)化到相關(guān)的量刑規(guī)則；2.幫助公司、高管和員工熟悉刑事訴訟程序。過程，以便他們了解待拘留場所的設(shè)施布局以及即將進(jìn)行的調(diào)查和訊問過程；律師要做好委托人最需要面對的無罪證據(jù)的保存處理工作，有效避免案件偵查人員的介入。在此過程中，所有證據(jù)材料都將以非公開方式扣押，避免陷入解釋不清、無法取證的困境。

摘自反欺詐俱樂部專欄（合規(guī)/反欺詐）