虛假訴訟罪的最新規定立案(虛假訴訟罪的最新規定立案標準)

“案件真相已經大白，沒想到這么難，虛假訴訟真是害人不淺，幸好你……”兩年多的時間，經過一審、二審、再審，今年6月16日，被執行的1589萬元終于成功追回。為了細說其中的滋味，從事法律工作多年的姚云龍向湖南省湘潭市檢察院的辦案檢察官這樣說道。姚云龍現任山東黃河工程集團有限公司法務部部長。兩年前，他的公司被“算計”，陷入民事糾紛。該公司在此前的歷次訴訟中均蒙受損失，最終被法院判令賠償1500萬元以上。眼見國有財產和企業面臨巨大損失，姚云龍向湘潭市檢察院求助。湘潭市檢察院發現案件疑點后，協同公安機關調取關鍵證據，最終揭穿了虛假訴訟。犯罪分子得到了應有的法律制裁，被侵占的國有財產也順利追回。允許他人加入公司，為隱藏風險奠定了基礎。2020年10月的一天，姚云龍帶著一大堆案卷來到湘潭市檢察院，向該院民訴部門檢察官匯報：“我公司涉及一起民事訴訟，本案原告捏造了我公司拖欠貨款、偽造證據的事實，法院判令公司支付1500萬元以上，造成國有財產損失，希望檢察院能夠監督，這是我們最后的希望。結束了。”涉案的山東黃河公司是一家大型國有企業，具有建筑行業多種資質，業務范圍覆蓋全國。但隨著業務的快速擴張，管理不規范的問題也暴露出來，導致漏洞被“有心人”鉆了空子。檢察官查閱卷宗后發現，與山東黃河公司有關的民事訴訟始于因隸屬關系引發的建筑糾紛。2013年11月，湖南省安化縣大全大橋建設項目開始招標。夏某系湘潭市某公司控股股東、董事長，人脈廣泛，社會活動較強。他有能力拿下這個項目，但缺乏施工資質。于是，夏某用2%的項目管理費以山東黃河公司名義下屬的公司進行投標，最終成功中標總標價超過5500萬元的碼頭大橋建設項目。同年12月26日，山東黃河公司作為承包商，通過內部承包的方式與施工方劉某簽訂了目標責任書，成立了以劉某為組長的安化碼頭大橋項目管理部，建立了雙控體系。帳戶。隨著業主單位安化縣多卡橋梁建設開發有限公司的工程開工費支付到位，劉某組織工人進場施工，70萬多元的項目管理費也順利轉入山東黃河公司賬戶，一切都按計劃穩步推進。然而，項目實施兩年多后，意想不到的事情發生了。2016年6月，工程量完成一半左右時，夏某、劉某以工程損失為由，向業主大碼頭公司索賠3569萬余元。被拒絕后，同年7月，夏某、劉某擅自停止工作。老百姓盼望著這條路早日通車，政府只好找到承包商山東黃河公司來解決這個問題。山東黃河公司于2016年8月介入現場，解散了劉某的項目管理部，并花費約1000萬元清理了夏某、劉某擅自停工留下的人員工資、材料供應商付款等“爛攤子”。重組后的項目部繼續施工，直至2017年4月橋梁全部施工完成。債權公司從天而降，被判巨額賠償。此時，山東黃河公司萬萬沒想到，橋梁建設工程雖然順利驗收，但麻煩卻接踵而至。

2018年12月，實際控制人沉某的湘潭翔龍貿易有限公司以其與劉某簽訂的鋼材購銷合同為由，由于橋梁建設及貨款尚未結清，公司將山東黃河公司告上法庭。翔龍公司訴稱，2014年3月28日，其作為甲方與乙方山東黃河公司安化碼頭大橋項目管理部簽訂了鋼材購銷合同。合同約定，甲方提供鋼材購銷合同。乙方鋼材總量約4000噸，固定單價3800元/噸，合同總金額約1520萬元。乙方授權劉負責鋼材材料的接收、檢驗和簽字。合同還約定了收款、驗收、付款、利息等內容，簽字加蓋山東黃河公司安化碼頭大橋項目管理部公章，劉先生作為授權代表簽字。翔龍公司表示，2015年9月至11月，其按照合同向山東黃河公司安化碼頭大橋項目管理部共計提供鋼材2117.05噸，全部由劉某簽字。2015年12月7日，劉某與其進行了對賬，確認了鋼材結算噸位及貨款總額。但2015年9月供貨后，山東黃河公司及其項目管理部未按合同約定支付價款。經多次催告，山東黃河公司及其項目管理部仍未按約定支付價款。被翔龍公司起訴后，山東黃河公司法務部負責人姚云龍收集了大量證據，當庭辯稱，山東黃河公司從未與原告翔龍公司簽訂過鋼材購銷合同，它也從未購買過鋼材。原告主張的鋼材是外購的，翔龍公司主張的鋼材數量與項目管理部門實際使用的鋼材數量不符。同時，劉某簽訂合同的行為不構成代理或表面代理。原告捏造事實，其訴訟請求不能成立，請求法院駁回原告的全部訴訟請求。2019年6月3日，法院作出一審判決，認為雙方當事人簽訂的鋼材購銷合同是當事人意思表示的真實表達，不違反法律強制性規定，符合法律規定。合法有效。山東黃河公司作為項目管理部門的組織者和監督者，應當依法承擔相應的民事責任。劉作為授權人簽署并批準祥龍公司履行合同并結清和解。山東黃河公司應按照合同約定的期限和金額支付貨款。至于交付的鋼材數量是否與項目管理部使用的鋼材數量是否相符，以及該鋼材是否用于碼頭橋梁建設項目，這是山東黃河公司與劉及其項目管理部之間的又一法律關系。不屬于翔龍公司所有。山東黃河公司可以通過其他途徑向劉某或項目管理部主張權利。一審法院支持翔龍公司的全部訴訟請求。山東黃河公司不服一審判決，稱劉某簽署的66份銷售出庫單是與翔龍公司惡意串通偽造的。翔龍公司從未實際供應鋼材，鋼材供銷合同主體應為劉某及翔龍公司。他向湘潭市中級人民法院提起上訴。湘潭中院經審理認為，山東黃河公司是項目管理部門的組織者和監督者。劉某簽訂合同、簽收貨物屬于履行職責的行為。劉某并非合同對方，山東黃河公司對外承擔合同義務。針對山東黃河公司提出的上訴理由，其未收到翔龍公司交付的鋼材，且銷售出庫單是劉某與翔龍公司惡意合謀，目的是侵占國有財產，法院認為，劉某出售出庫單的行為屬于公務行為，后果由山東黃河公司承擔。同時，山東黃河公司也沒有證據證明本案證據有虛假。

至于鋼材的來源、交貨方式、使用量以及鋼材是否用于橋梁建設，翔龍公司沒有義務關注。翔龍公司按照項目管理部的要求發貨，并有收貨憑證。合同履行完畢后，山東黃河公司應按約定付款。2019年9月5日，二審法院駁回上訴，維持原判。山東黃河公司不服二審判決，以案情證據虛假、偽造為由，向湖南省高院申請再審，但被駁回。2019年10月30日，湘潭市玉湖區法院執行山東黃河公司800萬余元鋼材貨款，后又執行570萬余元利息，匯至翔龍公司賬戶，累計執行金額逾1380萬元，加上律師費，山東黃河公司訴訟費、執行費等合計損失逾1500萬元。利劍直指虛假訴訟，犯罪分子與民間聯手修復關鍵證據。事件來龍去脈初步清楚后，2020年10月14日，湘潭市檢察院依法受理山東黃河公司的監察申請，成立專案辦案組。經過對案內證據的仔細比對和篩選，辦案小組發現了明顯的疑點：翔龍公司聲稱在三個月內向項目管理部交付鋼材2117.05噸，而審計結果顯示，翔龍公司所用鋼材總量為全橋重2052.76噸。其中還包括其他企業的鋼材，三個月的用鋼量無論如何也達不到2000噸以上。祥龍公司聲稱的數據純屬虛構；劉某與翔龍公司簽訂的鋼材購銷合同規定，所有鋼材價格固定，比當時市場價格高出70%。合同簽訂時間與供貨時間相差18個月。合同規定的總交易量為4000噸，遠遠超過了大橋的用鋼量。這些都明顯違反了。常識和交易習慣。翔龍公司本身不生產鋼材。為尋找關鍵證據，案件調查組決定從翔龍公司聲稱的上游供應商入手，開展調查核實工作。辦案組經調查發現，翔龍公司的3家上游供應商中，2家在2015年9月至11月期間從未與其發生過交易，另一家并未生產翔龍公司聲稱的工字型產品。橋梁建設不需要鋼材和工字梁。為了進一步鞏固證據，辦案組還調查了祥龍公司向項目管理部交付鋼材的所有運輸記錄、運輸結算憑證、合同約定的通知交貨單以及鋼材質量證明等。結果，沒有任何記錄。此外，翔龍公司提供的所有證人證言都含糊不清，甚至前后矛盾。辦案組還了解到，翔龍公司于2019年底收到全部執行款后，于次年5月注銷了工商登記。所有這些不合理的情況都指向虛假訴訟。2020年12月15日，湘潭市檢察院以涉嫌虛假訴訟罪將線索移送公安機關。2021年2月19日，公安機關決定立案偵查。根據檢察院的初步調查核實，公安機關迅速核實并固定了相應證據。2021年3月29日，公安機關對主要犯罪嫌疑人劉某刑事拘留，隨后沉某、夏某也被刑事拘留。在確鑿的事實和證據面前，劉、沈很快招供，真相終于水落石出。原來，夏和沈已經認識很久了。兩人長期從事鋼材購銷業務，貨款也已結清。然而，夏某、劉某為了謀取非法利益，與沉某合謀、惡意勾結，意圖挖走國有企業的“足球”。

2017年6月，夏某與沉某協商后，就安化碼頭大橋建設工程拖欠鋼材2117.05噸的問題捏造了祥龍公司與山東黃河公司之間的債權債務關系。夏某還指使他人制造假冒鋼材。對于稱重訂單，沉某受命偽造鋼材購銷合同、銷售出庫單、結算單等材料，由劉某簽字，沉某加蓋翔龍公司公章，作為證據材料備案。民事訴訟。夏某還安排倉管員、會計填寫虛假證明材料，在法庭上作出虛假陳述，證明劉某在橋梁建設工程施工期間，代表山東黃河公司收受祥龍公司銷售的鋼材2117.05噸，且未支付貨款。付款。讓事實和證據說話，依法懲處虛假訴訟罪。經過一審、二審、重審，夏等人都以為自己有勝算，安全了。沒想到，他們精心炮制的虛假訴訟在檢察院的監督下原形畢露，最終還是逃不過法律的制裁。2021年12月27日，玉湖區檢察院以夏某、劉某、沈某涉嫌虛假訴訟罪向法院提起公訴。今年6月2日，法院判決夏某、劉某、沉某等主要被告人犯虛假訴訟罪，判處相應刑罰和罰款；責令夏某賠償被害人山東黃河公司損失1269萬余元，責令沉某賠償319萬余元。6月16日，1589萬元賠償金全部退回山東黃河公司賬戶。據了解，湘潭市檢察院近年來辦理的民事訴訟監督案件中，該案情節最復雜、流程最麻煩。2021年11月，夏某親屬多次實名舉報，稱辦案檢察官“人為制造冤假錯案，利用刑事手段介入民事糾紛”，企圖影響案件進展。并阻礙監督進程。但辦案人員不為所動，堅守誠信底線，用事實和證據說話。在湘潭市委政法委的領導下，依法加強監督，使辦案工作經受住了法律的考驗。夏先生還從公安機關偵查階段的零供述，轉變為檢察機關審查和庭審階段的全部供述、認罪認罰、退還全部贓物。與此同時，夏某及其親屬均向被誣告的檢察官舉報。予以彌補并道歉。“通過湘潭檢察院對本案的法律監督，山東黃河公司的冤屈得到了洗刷，公司看到了希望，讓我們對法制化的營商環境更加充滿信心。”姚云龍說道。記者采訪獲悉，隨著該案刑事判決的終結，民事監督工作也取得進展。7月14日，湘潭市檢察院召開檢察委員會會議，向法院提出再審檢察建議。